证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2023-021
山东英科环保再生资源股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市临淄区清田路英科再生会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
普通股股东人数 26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 70,987,698
普通股股东所持有表决权数量 70,987,698
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
52.7289
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
52.7289
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理金喆女士主持会议，采用现
场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所
作决议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书朱琳女士出席会议；高管李志杰先生列席了会议。
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,987,698 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,987,698 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,987,698 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,987,698 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于《公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,987,698 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于部分募投项目变更的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,987,698 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,987,698 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2023 年度申请综合授信额度及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,987,698 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2023 年度开展外汇衍生品业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,987,698 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2023 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,987,698 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2023 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,987,698 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,987,698 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,987,698 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
14.01 选 举 刘 方 毅 先 生 68,671,170 96.7367 是
为公司第四届董
事会非独立董事
14.02 选 举 金 喆 女 士 为 68,671,170 96.7367 是
公司第四届董事
会非独立董事
14.03 选 举 杨 奕 其 女 士 68,671,170 96.7367 是
为公司第四届董
事会非独立董事
2、 关于选举第四届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例
（%）
15.01 选 举 黄 业 德 先 生 68,671,170 96.7367 是
为公司第四届董
事会独立董事
15.02 选 举 管 伟 先 生 为 68,671,170 96.7367 是
公司第四届董事
会独立董事
3、 关于选举第四届监事会非职工监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
16.01 选 举 李 健 才 先 生 68,671,170 96.7367 是
为公司第四届监
事会非职工监事
16.02 选 举 韩 学 彬 先 生 68,671,170 96.7367 是
为公司第四届监
事会非职工监事
本次股东大会还听取公司独立董事 2022 年度述职报告。
（三） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
56,040,806 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
6,199,334 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
8,747,558 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 31,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
8,716,558 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（四） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 关于《公司 14,94 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度利润 6,892 0
分配及资本公
积转增股本方
案》的议案
6 关于部分募投 14,94 100.000 0 0.0000 0 0.0000
项目变更的议 6,892 0
案
7 关于续聘 2023 14,94 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度会计师事 6,892 0
务所的议案
8 关于 2023 年度 14,94 100.000 0 0.0000 0 0.0000
申请综合授信 6,892 0
额度及提供担
保的议案
9 关于 2023 年度 14,94 100.000 0 0.0000 0 0.0000
开展外汇衍生 6,892 0
品业务的议案
10 关于 2023 年度 14,94 100.000 0 0.0000 0 0.0000
董事薪酬方案 6,892 0
的议案
11 关于 2023 年度 14,94 100.000 0 0.0000 0 0.0000
监事薪酬方案 6,892 0
的议案
12 关于购买董监 14,94 100.000 0 0.0000 0 0.0000
高责任险的议 6,892 0
案
13 关于提请股东 14,94 100.000 0 0.0000 0 0.0000
大会授权董事 6,892 0
会办理以简易
程序向特定对
象发行股票相
关事宜的议案
14.01 选举刘方毅先 12,63 84.5016 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第四 0,364
届董事会非独
立董事
14.02 选举金喆女士 12,63 84.5016 0 0.0000 0 0.0000
为公司第四届 0,364
董事会非独立
董事
14.03 选举杨奕其女 12,63 84.5016 0 0.0000 0 0.0000
士为公司第四 0,364
届董事会非独
立董事
15.01 选举黄业德先 12,63 84.5016 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第四 0,364
届董事会独立
董事
15.02 选举管伟先生 12,63 84.5016 0 0.0000 0 0.0000
为公司第四届 0,364
董事会独立董
事
16.01 选举李健才先 12,63 84.5016 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第四 0,364
届监事会非职
工监事
16.02 选举韩学彬先 12,63 84.5016 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第四 0,364
届监事会非职
工监事
（五） 关于议案表决的有关情况说明
1、第 13 项为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的
三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东
所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、第 5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16 项议案对中小投资者进行了
单独计票。
二、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所
律师：姜利、李旭
2、 律师见证结论意见：
英科再生本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员及召集人资格、
本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》规定；本次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
山东英科环保再生资源股份有限公司董事会
2023 年 5 月 11 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。