证券代码：688091           证券简称：上海谊众      公告编号：2023-036

                   上海谊众药业股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市奉贤区仁齐路 79 号）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         23

普通股股东人数                                                        23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         80,059,986
普通股股东所持有表决权数量                                  80,059,986
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               50.5822
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          50.5822


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长周劲松先生主持。本次会议召集和
召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议
合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书方舟先生出席本次会议；
4、 副总经理张文明先生、财务总监张芷源女士列席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《上海谊众药业股份有限公司董事会议事规则》的议案；
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                 反对            弃权
       股东类型                                              比例            比例
                             票数          比例（%） 票数            票数
                                                             （%）           （%）
普通股                  80,041,509 99.9769 18,477 0.0231                 0 0.0000


2、 议案名称：关于变更注册资本及修订公司章程的议案；
    审议结果：通过
    表决情况：
                                    同意                 反对            弃权
       股东类型                                              比例            比例
                             票数          比例（%） 票数            票数
                                                             （%）           （%）
普通股                  80,041,509 99.9769 18,477 0.0231                 0 0.0000




（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

                                                   得票数占出席会议有
议案序号          议案名称            得票数                             是否当选
                                                   效表决权的比例（%）
3.01       关于选举周劲松    74,595,488              93.1744 是
           先生为公司第二
           届董事会非独立
           董事的议案；
3.02       关于选举孙菁女    74,595,486              93.1744 是
           士为公司第二届
           董事会非独立董
           事的议案；
3.03       关于选举李端先    74,595,485              93.1744 是
           生为公司第二届
           董事会非独立董
           事的议案；
3.04       关于选举杜学航    74,595,487              93.1744 是
           先生为公司第二
           届董事会非独立
           董事的议案；


2、 关于增补独立董事的议案

                                           得票数占出席会议有
议案序号      议案名称         得票数                          是否当选
                                           效表决权的比例（%）
4.01       关 于 选 举 胡 改 蓉 79,981,187             99.9015 是
           女士为公司第二
           届董事会独立董
           事的议案；
4.02       关 于 选 举 熊 焰 韧 79,981,187             99.9015 是
           女士为公司第二
           届董事会独立董
           事的议案；
4.03       关 于 选 举 孙 春 萌 79,981,187             99.9015 是
           先生为公司第二
           届董事会独立董
           事的议案；


3、 关于增补监事的议案

                                           得票数占出席会议有
议案序号      议案名称         得票数                          是否当选
                                           效表决权的比例（%）
5.01       关 于 选 举 潘 若 鋆 79,981,088             99.9014 是
           女士为公司第二
           届监事会非职工
           代表监事的议案；
5.02       关 于 选 举 韩 宝 惠 79,981,088             99.9014 是
          先生为公司第二
          届监事会非职工
          代表监事的议案。


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                       同意          反对           弃权
          议案名称
 序号                  票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3.01    关于选举周劲   17,94 76.6595
        松先生为公司   7,616
        第二届董事会
        非独立董事的
        议案；
3.02    关于选举孙菁   17,94 76.6595
        女士为公司第   7,614
        二届董事会非
        独立董事的议
        案；
3.03    关于选举李端   17,94 76.6595
        先生为公司第   7,613
        二届董事会非
        独立董事的议
        案；
3.04    关于选举杜学   17,94 76.6595
        航先生为公司   7,615
        第二届董事会
        非独立董事的
        议案；
4.01    关于选举胡改   23,33 99.6634
        蓉女士为公司   3,315
        第二届董事会
        独立董事的议
        案；
4.02    关于选举熊焰   23,33 99.6634
        韧女士为公司   3,315
        第二届董事会
        独立董事的议
        案；
4.03    关于选举孙春   23,33 99.6634
        萌先生为公司   3,315
        第二届董事会
        独立董事的议
        案；
5.01    关于选举潘若   23,33 99.6630
       鋆女士为公司      3,216
       第二届监事会
       非职工代表监
       事的议案；
5.02   关于选举韩宝      23,33 99.6630
       惠先生为公司      3,216
       第二届监事会
       非职工代表监
       事的议案。


（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会议案 1、议案 2 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
2、 本次股东大会议案 3.01、3.02、3.03、3.04、4.01、4.02、4.03、5.01、5.02
对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：周锋、胡冰清

2、 律师见证结论意见：

   律师认为，公司 2023 第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席本次股东大会会议人员资格、表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                         上海谊众药业股份有限公司董事会
                                                       2023 年 5 月 13 日