证券代码：688092           证券简称：爱科科技      公告编号：2023-025


                   杭州爱科科技股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         6

普通股股东人数                                                        6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          34,096,076

普通股股东所持有表决权数量                                   34,096,076

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                57.4988
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           57.4988


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长方小卫先生主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
    董事会秘书兼副总经理王鹏先生出席会议，其他高管列席会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对             弃权
       股东类型                         比例            比例              比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）         （%）               （%）
普通股                  34,096,076 100.0000         0   0.0000          0 0.0000


2、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对             弃权
       股东类型                         比例            比例              比例
                          票数                  票数             票数
                                        （%）         （%）               （%）
普通股                  34,096,076 100.0000         0   0.0000          0 0.0000


3、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意               反对             弃权
       股东类型
                          票数          比例    票数    比例     票数     比例
                                     （%）         （%）             （%）
普通股               34,096,076 100.0000       0   0.0000          0 0.0000


4、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例               比例
                       票数      比例（%） 票数             票数
                                                   （%）              （%）
普通股               34,096,076 100.0000       0   0.0000          0 0.0000


5、 议案名称：关于 2022 年年度利润分配方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例               比例
                       票数      比例（%） 票数             票数
                                                   （%）              （%）
普通股               34,096,076 100.0000       0   0.0000          0 0.0000


6、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例               比例
                       票数      比例（%） 票数             票数
                                                   （%）              （%）
普通股               34,096,076 100.0000       0   0.0000          0 0.0000


7、 议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意             反对            弃权
     股东类型                                      比例               比例
                       票数      比例（%） 票数             票数
                                                   （%）              （%）
普通股               34,096,076 100.0000       0   0.0000          0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意              反对               弃权
       股东类型                                         比例                比例
                           票数       比例（%） 票数               票数
                                                        （%）               （%）
普通股                  34,096,076 100.0000          0    0.0000          0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意             反对              弃权
议案
            议案名称                             票
序号                       票数      比例（%）      比例（%） 票数 比例（%）
                                                 数
         关于 2022 年年
  5      度利润分配方      80,000     100.0000   0       0.0000    0       0.0000
         案的议案
         关于续聘公司
         2023 年度会计
  6                        80,000     100.0000   0       0.0000    0       0.0000
         师事务所的议
         案
         关于公司 2023
  7      年度董事薪酬      80,000     100.0000   0       0.0000    0       0.0000
         方案的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 5、6、7 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦文德（杭州）律师事务所

      律师：肖军、陈宏杰

2、 律师见证结论意见：

      律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的
资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。




   特此公告。


                                        杭州爱科科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 5 月 27 日