证券代码：688092        证券简称：爱科科技      公告编号：2023-027



                 杭州爱科科技股份有限公司
           第二届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次
会议（以下简称“本次会议”）于2023年6月21日在杭州市滨江区浦沿街道伟业路
1号1幢公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2023年6月15日以邮
件、专人等形式通知至全体监事。本次会议由监事会主席徐玲瑶召集并主持，
会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《杭州爱
科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决
议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于部分募投项目结项及增加部分募投项目实施地点
的议案》
    监事会认为：本次部分募投项目结项及增加部分募投项目实施地点，是公
司根据经营发展战略需要做出的审慎决策，符合业务发展需要，提高了公司募
集资金的使用效率，有利于公司长远发展。且该事项不存在变相改变募集资金
投向、用途及损害公司及全体股东利益的情形，且决策程序符合相关法律、法
规及《公司章程》的规定。监事会对本次部分募投项目结项及增加部分募投项
目实施地点事项无异议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州爱科科技股份有限公司关于部分募投项目结项及增加部分募投项目实施地点

                                   1
的公告》（公告编号：2023-028）。
    （二）审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》

    监事会认为：公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务与日常经营需求紧

密相关，目的是为了有效防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，控制外

汇风险，符合公司业务发展需求，会议审议程序合法合规，符合相关法律法规

的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司及纳入合并报表

范围内的子公司开展额度不超过等值8,000万元人民币或其他等值外币货币的远

期结售汇等外汇衍生产品业务。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭
州爱科科技股份有限公司关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的公告》（公
告编号：2023-029）。
    （三）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
    监事会认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财是在保证主营业务发展
和资金安全的前提下实施的，不会对公司正常生产经营造成影响，且相关审批
程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，已制定的风险控制措施可有效
控制投资风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。监事会同
意公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。

                                        杭州爱科科技股份有限公司监事会

                                                      2023 年 6 月 26 日




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