证券代码：688092         证券简称：爱科科技           公告编号：2023-033



                  杭州爱科科技股份有限公司
           第二届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、董事会会议召开情况
    杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 18 日以邮
件、专人等方式，向全体董事发出了关于召开公司第二届董事会第二十三次会议
的通知。本次会议于 2023 年 8 月 21 日在公司会议室以现场和通讯相结合的会
议方式召开，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议由公司董事长方小
卫主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等有关法律、法规和《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
    本次会议由公司董事长方小卫先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
    董事会认为：公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年半年度报告及其摘
要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年半年度的财务状况和
经营成果等事项；在半年度报告及其摘要的编制过程中，未发现公司参与半年度
报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公
司2023年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法
律责任。
     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



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    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
爱科科技股份有限公司2023年半年度报告》及《杭州爱科科技股份有限公司2023
年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过了《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》
    董事会认为：公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，
公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，
不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    独立董事已发表同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
爱科科技股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》（公告编号：2023-035）。
    （三）审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    鉴于公司 2022 年年度权益分派已实施完毕，向全体股东每 10 股派发现金
红利 2.40 元（含税），因此公司董事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上
市规则》”）、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划》”或“本激励计划”）的相关规定对本激励计划限制性股票的授予价格进行相
应的调整，将首次及预留授予的限制性股票的授予价格从 21.26 元/股调整为
21.02 元/股。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事已发表同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
爱科科技股份有限公司关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》
（公告编号：2023-036）。


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    （四）审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》
    根据《管理办法》《上市规则》《激励计划》等有关规定以及公司 2021 年第
二次临时股东大会的授权，鉴于本激励计划首次授予激励对象中有 5 人已离职，
预留授予激励对象中有 8 人已离职，上述激励对象均不再具备激励对象资格，
其已获授但尚未归属的限制性股票合计 52,300 股不得归属并作废处理；因公司
2022 年业绩未满足对应的考核要求，不符合归属条件，因此本激励计划首次授
予部分第二个归属期对应的 241,600 股限制性股票和预留授予部分第一个归属
期对应的 20,000 股限制性股票均不得归属。董事会同意以上已获授但尚未归属
的限制性股票合计 313,900 股作废处理。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事已发表同意的独立意见。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
爱科科技股份有限公司关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-037）。


    特此公告。


                                         杭州爱科科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 8 月 23 日




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