证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-054
杭州爱科科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,211,892
普通股股东所持有表决权数量 34,211,892
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
57.6941
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.6941
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长方小卫先生主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书兼副总经理王鹏先生出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》及部分治理制度的议案
1.01 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 34,211,892 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 34,211,892 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 34,211,892 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
1.04 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 34,211,892 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于第三届董事会成员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 34,211,892 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于第三届监事会成员薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 34,211,892 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
2 关于第三届董 191,219 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事会成员薪酬
方案的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1.01 为特别决议事项，已经出席会议（包括网络投票）的有表决权股东
和股东代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意通过；
2、本次会议议案不涉及关联股东回避表决情况；
3、议案 2 为对中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦文德（杭州）律师事务所
律师：肖军、陈宏杰
2、 律师见证结论意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，
表决方式和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。
特此公告。
杭州爱科科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 17 日