证券代码：688098           证券简称：申联生物       公告编号：2023-018


            申联生物医药（上海）股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区江川东路 48 号公司研发楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       20

普通股股东人数                                                      20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        257,243,176
普通股股东所持有表决权数量                                 257,243,176
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               62.6438
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          62.6438


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长聂东升先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书於海霞女士出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了
   本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例           比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  257,242,663 99.9998       513 0.0002       0 0.0000


2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例           比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  257,242,663 99.9998       513 0.0002       0 0.0000


3、 议案名称：2022 年年度报告及其摘要
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意               反对           弃权
       股东类型                           比例            比例           比例
                            票数                  票数           票数
                                          （%）         （%）          （%）
 普通股                  257,242,663 99.9998       513 0.0002       0 0.0000


4、 议案名称：2022 年度利润分配预案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）          （%）
普通股               257,242,663 99.9998       513 0.0002       0 0.0000


5、 议案名称：2022 年度财务决算报告
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）          （%）
普通股               257,242,663 99.9998       513 0.0002       0 0.0000


6、 议案名称：关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）          （%）
普通股               257,242,663 99.9998       513 0.0002       0 0.0000


7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并
办理相关事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意               反对           弃权
     股东类型                         比例            比例           比例
                        票数                  票数           票数
                                      （%）         （%）          （%）
普通股               257,242,663 99.9998       513 0.0002       0 0.0000


8、 议案名称：关于补选第三届董事会非独立董事的议案
    审议结果：通过
     表决情况：
                                  同意                  反对              弃权
       股东类型                           比例              比例              比例
                           票数                     票数              票数
                                          （%）           （%）             （%）
普通股                  257,242,663 99.9998          513 0.0002             0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                                 同意                    反对             弃权
案
          议案名称                        比例               比例     票      比例
序                          票数                    票数
                                          （%）              （%）    数      （%）
号
4      2022 年度利润 93,929,878           99.9994    513     0.0006     0     0.0000
       分配预案
7      关 于 提 请 股 东 93,929,878       99.9994    513     0.0006     0     0.0000
       大会授权董事
       会以简易程序
       向特定对象发
       行股票并办理
       相关事宜的议
       案
8      关 于 补 选 第 三 93,929,878       99.9994    513     0.0006     0     0.0000
       届董事会非独
       立董事的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

     1、议案 7 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
     2、议案 4、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。本次股东大会无
涉及关联股东回避表决的议案。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京达辉（上海）律师事务所

     律师：郭捷欣、杨政炜

2、 律师见证结论意见：
    本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股
东大会的表决程序和表决结果合法、有效。


   特此公告。


                               申联生物医药（上海）股份有限公司董事会
                                                      2023 年 5 月 18 日