证券代码：688107           证券简称：安路科技      公告编号：2023-021


                  上海安路信息科技股份有限公司
                   2022 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区中科路 1867 号公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         19

普通股股东人数                                                        19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        296,382,471
普通股股东所持有表决权数量                                 296,382,471
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               74.0770
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          74.0770


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长马玉川先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  296,361,969 99.9930 20,502 0.0070             0 0.0000


2、 议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  296,361,969 99.9930 20,502 0.0070             0 0.0000


3、 议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型
                           票数          比例（%） 票数    比例    票数    比例
                                                       （%）          （%）
普通股               296,361,969 99.9930 20,502 0.0070             0 0.0000


4、 议案名称：关于《2022 年度财务决算报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）         （%）
普通股               296,361,969 99.9930 20,502 0.0070             0 0.0000


5、 议案名称：关于《2022 年度独立董事述职报告》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）         （%）
普通股               296,361,969 99.9930 20,502 0.0070             0 0.0000


6、 议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）         （%）
普通股               296,361,969 99.9930 20,502 0.0070             0 0.0000


7、 议案名称：关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）         （%）
普通股               296,361,969 99.9930 20,502 0.0070             0 0.0000
8、 议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                   同意                 反对                  弃权
       股东类型                                             比例                  比例
                            票数          比例（%） 票数                  票数
                                                            （%）               （%）
普通股                   296,361,969 99.9930 20,502 0.0070                   0 0.0000


9、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                   同意                 反对                  弃权
       股东类型                                             比例                  比例
                            票数          比例（%） 票数                  票数
                                                            （%）               （%）
普通股                   296,361,969 99.9930 20,502 0.0070                   0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                      反对        弃权
议案
           议案名称                                               比例  票 比例
序号                         票数          比例（%）   票数
                                                                 （%） 数 （%）
  6      关于 2022 年      1,754,607       98.8450     20,502    1.1550 0 0.0000
         度利润分配预
         案的议案
  7      关于使用部分      1,754,607       98.8450     20,502    1.1550     0   0.0000
         超额募集资金
         永久补充流动
         资金的议案
  8      关于使用闲置      1,754,607       98.8450     20,502    1.1550     0   0.0000
         募集资金进行
         现金管理的议
         案
  9      关于续聘公司      1,754,607       98.8450     20,502    1.1550     0   0.0000
         2023 年 度 审
         计机构的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案 6、7、8、9，对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：周越人、孙晶晶

2、 律师见证结论意见：

   本所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等方面符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。


   特此公告。


                                  上海安路信息科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 5 月 17 日