证券代码：688107           证券简称：安路科技         公告编号：2023-027



                   上海安路信息科技股份有限公司

                 第一届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、 董事会会议召开情况
   上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）日前以电子邮件方式向
全体董事发出第一届董事会第十九次会议通知，会议于 2023 年 6 月 15 日以通讯
方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决
形成的决议合法、有效。


二、 董事会会议审议情况
   会议由董事长马玉川先生主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过
并形成如下决议：

    (一) 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
   同意《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》的相关内容。

   根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划》”）和《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》（以下简称“《实施考核管理办法》”）的相关规定，11 名离职员工已不
具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废。
上述 11 名激励对象共计获授的限制性股票数量为 201,800 股，此部分限制性股
票根据规定将不得归属由公司作废。
   此外，在第一个归属期的个人考核中，1 名激励对象绩效考核为 C。根据规
定，该名激励对象第一个归属期个人层面的归属比例为 70%。第一个归属期已获


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授剩余的 30%的限制性股票将不得归属并由公司作废。
   综上，公司将作废 11 名离职员工已获授的 201,800 股，及由于个人绩效考
核未达标需作废的 183 股，共计 201,983 股。
   独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公司《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：
2023-029）。


  (二) 审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期符合归属条件的议案》
   同意《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符
合归属条件的议案》的相关内容。

   根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》及《实施考核管理办法》的
相关规定和公司股东大会的授权，董事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计
划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，
本次可归属数量为 749,367 股，同意公司按照相关规定为在第一个归属期符合条
件的 161 名激励对象办理归属相关事宜。
   独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公司《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属
条件的公告》（公告编号：2023-030）。


    (三) 审议通过《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》

   同意《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》的相关内容。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。


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    上海安路信息科技股份有限公司董事会
                      2023 年 6 月 17 日




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