证券代码：688107          证券简称：安路科技        公告编号：2023-028



                   上海安路信息科技股份有限公司

                第一届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、 监事会会议召开情况
   上海安路信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
二次会议于 2023 年 6 月 15 日以通讯方式召开。会议通知日前以电子邮件方式
送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会
主席周热情先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。


二、 监事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

   与会监事同意《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》的相关
内容。

   监事会认为：鉴于 11 名 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象因个
人原因主动离职、1 名 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象绩效考核
为 C，公司董事会依据公司 2021 年年度股东大会的授权，作废处理部分已获授
予但尚未归属的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年
限制性股票激励计划（草案）》及《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司
作废处理 11 名主动离职的激励对象及 1 名绩效考核为 C 的激励对象的已获授予
但尚未归属的部分限制性股票。

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


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   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公司《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：
2023-029）。



   （二） 审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期符合归属条件的议案》

   与会监事同意《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期符合归属条件的议案》的相关内容。

   监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制性股票
激励计划（草案）》及《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
有关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的
归属条件已经成就，可归属数量为 749,367 股，符合归属条件的 161 名激励对象
的归属资格合法、有效。本次归属安排和审议程序符合《公司法》《证券法》《上
市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公
司及股东利益的情形。监事会同意公司依据 2021 年年度股东大会的授权及《公
司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，为符合归属条件的激励对
象办理归属相关事宜。

   表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的公司《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属
条件的公告》（公告编号：2023-030）。



   特此公告。


                                       上海安路信息科技股份有限公司监事会
                                                         2023 年 6 月 17 日




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