证券代码：688109            证券简称：品茗科技            公告编号：2023-022


                               品茗科技股份有限公司

                关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


          品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）于 2023 年 6 月
      2 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修
      订<公司章程>的议案》，根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于公司
      2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，股东大会已同意授权公司
      董事会在本次资本公积金转增股本实施完毕后，对《公司章程》相应条款进行修
      订并办理工商变更登记手续。具体情况说明如下：

          一、公司注册资本变动情况

          2023 年 5 月 16 日，公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022
      年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意以实施权益分派股权登记
      日登记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。资本公
      积转增股本已于 2023 年 5 月 31 日实施完毕，公司总股本由 5,437.40 万股变更
      为 7,884.23 万股，注册资本由 5,437.40 万元变更为 7,884.23 万元。

          二、《公司章程》修订情况

          鉴于上述注册资本变更情况，公司对《公司章程》中有关条款修订如下：

序
                      修订前                                      修订后
号

     第六条 公司注册资本为人民币 5,437.40 万     第六条 公司注册资本为人民币 7,884.23 万
1
     元。                                        元。


     第十九条 公司股份总数为 5,437.40 万股，     第十九条 公司股份总数为 7,884.23 万股，
2
     均为人民币普通股。                          均为人民币普通股。


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   除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。最终变更以市场监督
管理部门核准登记为准。公司董事会授权公司经营管理层办理上述工商变更登记、
章程备案等相关事宜。

    特此公告

                                            品茗科技股份有限公司董事会

                                                        2023 年 6 月 3 日




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