证券代码：688109          证券简称：品茗科技         公告编号：2023-024


                        品茗科技股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）第三届董事会
第十次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2023 年
8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董
事 9 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由公司董事长莫绪军先生主持。本次会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告及其摘要>的议案》，表决结
果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
    二、审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
    三、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，表
决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立、完善公司长效激
励机制，促进公司稳定、健康、可持续发展，结合公司经营情况、财务状况，公
司拟回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次拟使用自有资金不低于人
民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）以集中竞价交易方式进
行回购，回购实施期限为自本次董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12
个月。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

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第 7 号——回购股份》及《公司章程》等的规定，本次回购无需提交公司股东大
会审议。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。
    独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。
    特此公告


                                            品茗科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 8 月 25 日




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