证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2023-044
品茗科技股份有限公司
关于部分募投项目结项、部分募投项目调整内部投资结构
及项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）于 2023 年 12
月 12 日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，审议通
过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目调整内部投资结构及项目延期的议
案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施情况，公
司同意“营销服务平台建设项目”结项，部分募投项目调整内部投资结构及达到
预定可使用状态的时间。本次调整未改变募投项目的投资方向、实施主体和实施
方式，不会对募投项目的实施造成实质性影响。
保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项发
表了明确的同意意见，本事项将提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州品茗安控信息技术股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕493 号）同意，并经上海证券
交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,360.00 万股，募集资金
总额为人民币 680,680,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金
净额为人民币 606,361,037.87 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于
2021 年 3 月 24 日出具了天职业字[2021]15394 号验资报告。募集资金到账后，
已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构长江证券承销保荐有限公
司及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。
二、募集资金投资项目情况
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（一）《招股说明书》计划投资情况
公司在《杭州品茗安控信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股说明书》中披露，本次募集资金扣除发行费用后将按照轻重缓急的情况
投入以下项目建设：
单位：万元
序 拟用募集资金
项目名称 投资总额
号 金额
1 AIoT 技术在建筑施工领域的场景化应用研发项目 16,638.03 16,638.03
2 智慧工地整体解决方案研发项目 15,299.51 15,299.51
3 软件升级改造项目 14,728.86 14,728.86
4 营销服务平台建设项目 6,422.92 6,422.92
5 补充流动资金 6,000.00 6,000.00
合计 59,089.32 59,089.32
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 60,636.10 万元，其中超
募资金 1,546.79 万元。
（二）使用超募资金追加投资、调整项目拟投入金额、内部投资结构及变更
项目实施方式、项目延期的情况
2022 年 4 月 22 日，公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第
二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟
投入金额和内部投资结构及项目延期的议案》，同意公司使用超募资金对部分募
投项目增加投资，调整部分募投项目拟投入募集资金金额、内部投资结构、实施
方式和达到预定可使用状态的时间，详见《关于变更部分募集资金投资项目实施
方式、调整项目拟投入金额和内部投资结构及项目延期的公告》（公告号：2022-
013）。项目调整如下：
单位：万元
序 调整前拟用募 调整后拟用募 达到预定可使
项目名称
号 集资金金额 集资金金额 用状态的时间
AIoT 技术在建筑施工领域的场景化应用
1 16,638.03 10,839.88 2023/12/31
研发项目
2 智慧工地整体解决方案研发项目 15,299.51 16,846.30 2023/12/31
3 软件升级改造项目 14,728.86 20,527.00 2023/12/31
4 营销服务平台建设项目 6,422.92 6,422.92 2023/12/31
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5 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 已完成
合计 59,089.32 60,636.10
说明：首发超募资金 1,546.79 万元用于对“智慧工地整体解决方案研发项目”增加投资。
（三）募投项目实施进展情况
截至 2023 年 11 月 30 日，募投项目实施进展情况如下：
单位：万元
序 拟投入募集资 截至 11 月 30 日
项目名称 实施进度
号 金金额 实际投资额
AIoT 技术在建筑施工领域的场景化应用研
1 10,839.88 6,625.90 61.13%
发项目
2 智慧工地整体解决方案研发项目 16,846.30 10,255.28 60.88%
3 软件升级改造项目 20,527.00 13,530.85 65.92%
4 营销服务平台建设项目 6,422.92 6,252.06 97.34%
5 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 100.00%
合计 60,636.10 42,664.09 70.36%
三、本次部分募投项目结项、部分募投项目调整内部投资结构及延期情况
（一）“营销服务平台建设项目”结项情况
截至 2023 年 11 月 30 日，“营销服务平台建设项目”已累计投入募集资金
6,252.06 万元，投入进度 97.34%。鉴于项目已经达到预定可使用状态，公司拟
将该项目予以结项。
项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理要求使用募集资金，本着合理、
节约、有效的原则，结合实际情况加强费用管控，节约了部分资金支出，项目实
施完毕后节余募集资金 170.86 万元（未包含理财、利息等收益），根据《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司
拟将项目节余募集资金及对应理财、利息收益转入自有资金银行账户，具体金额
以资金转出当日银行结息余额为准。
（二）部分项目调整内部投资结构及延期情况
1、募投项目调整内部投资结构情况
综合公司战略发展方向及募投项目“AIoT 技术在建筑施工领域的场景化应用
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研发项目”、“软件升级改造项目”的实际进展情况，为匹配项目研发需求、产品
推广需求，进一步提高公司整体研发能力，以及品牌影响力，公司拟在各项目投
资总额不变的情况下，调整项目内部投资结构，增加项目研发费用投入及推广费
用，减少设备投资。具体调整情况如下：
单位：万元
募投项目名称 投入明细 原计划投资金额 现拟投资金额 增减情况
AIoT 技术在建筑施工领 设备购置 2,589.00 589.00 -2,000.00
域的场景化应用研发项目 研发人员费用 7,835.62 9,835.62 2,000.00
设备购置 1,827.48 1,027.48 -800.00
软件升级改造项目
市场推广费用 334.20 1,134.20 800.00
本次调整是公司结合自身实际情况和发展战略而作出的审慎决定，有利于提
高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，不存在变相改变募
集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大
不利影响，符合公司发展战略规划安排，有利于公司长远发展。
2、募投项目延期情况
根据项目实际进展情况，结合本次内部结构调整，公司对项目建设进度进行
重新评估，为确保募投项目建设效果，公司拟将“AIoT 技术在建筑施工领域的
场景化应用研发项目”、“智慧工地整体解决方案研发项目”、“软件升级改造
项目”实施时间延长至 2024 年 12 月 31 日。公司将继续加快募投项目的实施，
推动项目达到预定可使用状态。
四、本次调整对公司的影响
本次调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期是综合考虑当前
行业情况、公司业务发展规划、募投项目实际建设情况等因素后作出，有利于
推进募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利
益的情形，符合公司整体战略规划和长远发展需要。
五、相关审议决策程序及专项意见说明
事项已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议
通过，保荐机构对该事项发表了明确的同意意见。
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（一）监事会意见
公司本次部分募投项目结项、部分募投项目调整内部投资结构及延期，系基
于募投项目实际进展情况做出，有利于推进募投项目的顺利实施，不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于
上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司部分募投项目结项、部分募投项目
调整内部投资结构及项目延期。
（二）保荐机构核查意见
公司本次部分募投项目结项、部分募投项目调整内部投资结构及项目延期事
项已经第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，履行了
必要的审批程序，本次事项尚需提交公司股东大会审议。
本次变更，符合公司目前募投项目的实际需求，系公司根据经营管理情况做
出的调整，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理使用的监
管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等相关法规和公司章程、公司募集资金管理制度的相关规定，不存在损害公司利
益和公司全体股东合法利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目结项、部分募投项目调整内部投资
结构及项目延期事项无异议。
特此公告
品茗科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 13 日
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