证券代码：688112 证券简称：鼎阳科技 公告编号：2023-028
深圳市鼎阳科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园 1
栋 2 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 80,794,454
普通股股东所持有表决权数量 80,794,454
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
75.7448
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.7448
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次会议由公司董事会召集，董事长秦轲先生主持；
2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决；
3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书刘厚军先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,794,454 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,794,454 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,794,454 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于《2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,794,454 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,794,454 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于确认董事和监事 2022 年度薪酬发放情况及 2023 年度薪酬方
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 4,786,454 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,794,454 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于《2022 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,794,454 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,794,454 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,794,454 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并
办理相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 80,789,292 99.9936 5,162 0.0064 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议
案 议案名称 比例 比例 比例
票数 票数 票数
序 （%） （%） （%）
号
关 于 公 司
2022 年年度
利润分配及
5 4,786,454 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
资本公积转
增股本方案
的议案
关于确认董
事 和 监 事
2022 年度薪
6 酬发放情况 4,786,454 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
及 2023 年度
薪酬方案的
议案
关 于 续 聘
2023 年度审
7 4,786,454 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
计机构的议
案
关于使用部
分超募资金
9 永久补充流 4,786,454 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
动资金的议
案
关于提请股
东大会授权
董事会以简
易程序向特
11 4,781,292 99.8922 5,162 0.1078 0 0.0000
定对象发行
股票并办理
相关事宜的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会审议的议案中，议案 5、10、11 属于特别决议议案，已获出席
本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过，其他议
案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权
股份总数的 1/2 以上通过。
2、 本次审议的议案 5、6、7、9、11，对中小投资者进行了单独计票；
3、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6
应回避表决的关联股东名称：秦轲、邵海涛、赵亚锋、深圳市鼎力向阳投资合伙
企业（有限合伙）、深圳市众力扛鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市
博时同裕投资合伙企业（有限合伙）。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：刘清丽、彭云霞
2、 律师见证结论意见：
基于上述事实，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《证券法》《股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席
本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果
合法有效。
特此公告。
深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日