证券代码：688139        证券简称：海尔生物         公告编号：2023-026



              青岛海尔生物医疗股份有限公司
         第二届监事会第十三次会议决议的公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔

生物”）第二届监事会第十三次会议于 2023 年 6 月 7 日上午 9:30 以现场结合通

讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区盈康一生大厦 19 层会议室举行。本次会

议的通知于 2023 年 6 月 1 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监

事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席江兰主持。会议的召集和召开程

序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席江兰主持，经全体监事认真审议并表决，本次会议通

过了如下议案：

    审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

    经审议，公司监事会认为，公司对参股公司超立安增资的关联交易符合公司

的经营发展需求，将部分股权转让给员工跟投平台的对价参照本次公司的增资价

格。上述关联交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东合法权益的情形，不

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会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。


    内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗

股份有限公司关于对参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-027）。


    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联监事宋妤杰已回避表决。




    特此公告。




                                       青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

                                                          2023 年 6 月 8 日




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