证券代码：688139        证券简称：海尔生物        公告编号：2023-029



               青岛海尔生物医疗股份有限公司
             第二届监事会第十四次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔

生物”）第二届监事会第十四次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召

开，现场会议在青岛市高新区丰源路 280 号海尔生物医疗新兴产业园办公楼 101

举行。本次会议的通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。本次

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席江兰主持。会议的

召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合

法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席江兰主持，经全体监事认真审议并表决，本次会议通

过了如下议案：

    审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

    经审议，我们作为公司监事认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和

审议程序符合法律法规、《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》和公司内部管

                                    1
理制度的各项规定。公司 2023 年半年度报告及摘要能够客观、真实地反映公司

2023 年半年度的经营情况，公司 2023 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、

准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司 2023 年半年度报告及摘要的内容详见与本公告同日在上海证券交易所

网站（http://www.sse.com.cn）披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023

年半年度报告》和《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

案》

    经审议，公司监事会认为：公司报告期内对募集资金的存放与使用符合《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、

法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的规定。公司对募

集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在违

反法律法规改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

    公司 2023 年半年度募集资金存放与使用专项报告的内容详见与本公告同日

在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《青岛海尔生物医疗

股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：

2023-030）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                    2
    青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

                      2023 年 8 月 30 日




3