证券代码：688139        证券简称：海尔生物       公告编号：2023-031



              青岛海尔生物医疗股份有限公司
          第二届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔

生物”）第二届监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯方式

召开，现场会议在青岛市崂山区海尔盈康一生大厦 19 层会议室举行。本次会议

的通知于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监

事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席江兰主持。会议的召集和召开程

序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席江兰主持，经全体监事认真审议并表决，本次会议通

过了如下议案：

    （一）审议通过《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》

    经审议，我们作为公司监事认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议

程序符合法律法规、《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》和公司内部管理制

度的各项规定。公司 2023 年第三季度报告能够客观、真实地反映公司报告期内

                                   1
的经营情况，公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司 2023 年第三季度报告的内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所

网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年第

三季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》

    经审议，公司监事会认为：公司参与设立投资基金暨关联交易事项与公司主

营业务具有相关性、协同性，符合公司发展战略，相关定价公允，不会影响公司

的独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，公司

监事会同意本次参与设立投资基金暨关联交易事项。

    具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于公司参与

设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联监事江兰回避表决。




    特此公告。




                                        青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

                                                         2023 年 10 月 27 日




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