证券代码：688151          证券简称：华强科技         公告编号：2023-035



         湖北华强科技股份有限公司
     第一届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会
议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场会议方
式召开，本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式送达公司全体监事。
本次会议由监事会主席刘跃东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北
华强科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，本次会议审议通过了如下议案：

   （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法
规和《公司章程》等内部管理制度的规定，公司 2023 年第三季度报告的内容和
格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公允地反映了公司 2023 年
第三季度的财务状况和经营成果等事项。报告编制过程中，未发现公司参与编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。公司监事会同意并通过《2023 年第三季
度报告》。


    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖

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北华强科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》

    （二）审议通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

    监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的相
关要求，具有丰富的审计服务经验、足够的投资者保护能力，能够胜任公司 2023
年度财务报表审计及内部控制审计工作。公司监事会同意并通过《关于聘请 2023
年度审计机构的议案》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
北华强科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》 公告编号：2023-038）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监
事候选人的议案》

    公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
公司监事会需按程序开展换届选举工作。同意提名刘跃东先生为公司第二届监事
会非职工代表监事候选人，任期自公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过之
日起三年。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
北华强科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》 公告编号：2023-
036）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                        湖北华强科技股份有限公司监事会
                                                      2023 年 10 月 31 日


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