证券代码：688151          证券简称：华强科技          公告编号：2023-040


                   湖北华强科技股份有限公司
  关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的
                                  公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

    2023 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 11 月 15 日

3. 股东大会股权登记日：

     股份类别        股票代码      股票简称             股权登记日
       A股             688151      华强科技              2023/11/8



二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：宜昌民强企业管理合伙企业（有限合伙）、宜昌华军企业管理合伙
    企业（有限合伙）

2. 提案程序说明

    公司已于 2023 年 10 月 31 日公告了股东大会召开通知，合计持有 4.63%股
份的股东宜昌民强企业管理合伙企业（有限合伙）、宜昌华军企业管理合伙企业
（有限合伙），在 2023 年 11 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人（公
司董事会）。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

                                     1
引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

    根据宜昌民强企业管理合伙企业（有限合伙）、宜昌华军企业管理合伙企业
（有限合伙）于 2023 年 11 月 5 日向公司董事会发送的《关于向湖北华强科技股
份有限公司提请增加 2023 年第二次临时股东大会临时议案的函》，提请将《关于
公司第二届董事会独立董事薪酬方案的议案》作为临时提案提交公司 2023 年第
二次临时股东大会审议。
    上述临时提案详细内容，请见公司将于近日在上海证券交易所披露的《湖北
华强科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料》。

三、除了上述增加临时提案以及议案序号调整外，于 2023 年 10 月 31 日公告的
    原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分
    召开地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499 号会议室

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票开始时间：2023 年 11 月 15 日
    网络投票结束时间：2023 年 11 月 15 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三） 股权登记日

    原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型


                                     2
                                                             投票股东类型
序号                        议案名称
                                                               A 股股东

非累积投票议案
1         关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案               √
2         关于聘请 2023 年度审计机构的议案                         √
3         关于公司第二届董事会独立董事薪酬方案的议案               √

累积投票议案
4.00      关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立       应选董事（6）人
          董事的议案
4.01      选举孙光幸先生为公司第二届董事会非独立董事               √
4.02      选举高新发先生为公司第二届董事会非独立董事               √
4.03      选举魏喜福先生为公司第二届董事会非独立董事               √
4.04      选举徐斌先生为公司第二届董事会非独立董事                 √

4.05      选举唐伦科先生为公司第二届董事会非独立董事               √
4.06      选举邹晓丽女士为公司第二届董事会非独立董事               √
5.00      关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董 应选独立董事（3）人
          事的议案
5.01      选举王广昌先生为公司第二届董事会独立董事                 √
5.02      选举刘洪川先生为公司第二届董事会独立董事                 √
5.03      选举刘景伟先生为公司第二届董事会独立董事                 √

6.00      关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工       应选监事（1）人
          代表监事的议案
6.01      选举刘跃东先生为公司第二届监事会非职工代表               √
          监事


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
       本次提交股东大会审议的议案中议案 1 已经公司于 2023 年 8 月 29 日召开的
第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过，议案 2、
议案 4、议案 5 以及议案 6 已经公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第一届董事会

                                       3
第二十七次会议或第一届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于
2023 年 8 月 31 日以及 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
    为提高决策效率，公司董事会同意将议案 3《关于公司第二届董事会独立董
事薪酬方案的议案》以临时提案的方式直接提交 2023 年第二次临时股东大会审
议。
    公司将在 2023 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）登载《2023 年第二次临时股东大会会议资料》
2、 特别决议议案：无


3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、4、5、6


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




    特此公告。



                                            湖北华强科技股份有限公司董事会
                                                            2023 年 11 月 7 日




                                      4
附件 1：授权委托书

                                 授权委托书
湖北华强科技股份有限公司：
       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 15 日召
开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号              非累积投票议案名称               同意     反对      弃权
  1      关于使用部分超募资金永久补充流动资金
         的议案
  2      关于聘请 2023 年度审计机构的议案
  3      关于公司第二届董事会独立董事薪酬方案
         的议案


序号               累积投票议案名称                        投票数
4.00     关于董事会换届选举暨选举第二届董事会
         非独立董事的议案
4.01     选举孙光幸先生为公司第二届董事会非独
         立董事
4.02     选举高新发先生为公司第二届董事会非独
         立董事
4.03     选举魏喜福先生为公司第二届董事会非独
         立董事
4.04     选举徐斌先生为公司第二届董事会非独立
         董事
4.05     选举唐伦科先生为公司第二届董事会非独
                                       5
          立董事
4.06      选举邹晓丽女士为公司第二届董事会非独
          立董事
5.00      关于董事会换届选举暨选举第二届董事会
          独立董事的议案
5.01      选举王广昌先生为公司第二届董事会独立
          董事
5.02      选举刘洪川先生为公司第二届董事会独立
          董事
5.03      选举刘景伟先生为公司第二届董事会独立
          董事
6.00      关于监事会换届选举暨选举第二届监事会
          非职工代表监事的议案
6.01      选举刘跃东先生为公司第二届监事会非职
          工代表监事


委托人签名（盖章）：                           受托人签名：
委托人身份证号：                               受托人身份证号：
                                              委托日期：      年 月 日


备注：
       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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