证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2023-027
优刻得科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 11 号楼 1 楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
普通股股东人数 24
特别表决权股东人数 3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 528,326,425
普通股股东所持有表决权数量 39,885,200
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
488,441,225
表决权数量为：5）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
62.6091
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 4.7265
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
57.8826
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长季
昕华先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人。董事李家庆及独立董事林萍、谭晓生、吴晓
波以通讯方式出席本次股东大会，董事莫显峰因工作原因未能出席本次股东
大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人。监事王翔以通讯方式出席本次股东大会；
3、 董事会秘书许红杰出席了本次股东大会；其他部分高级管理人员列席了本次
股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 39,838,817 99.8837 46,383 0.1163 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 39,838,817 99.8837 46,383 0.1163 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 39,838,817 99.8837 46,383 0.1163 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 39,838,817 99.8837 46,383 0.1163 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2022 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 39,838,817 99.8837 46,383 0.1163 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 137,527,062 99.9663 46,383 0.0337 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 16,301,296 99.7162 46,383 0.2838 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度董监高薪酬待遇的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 39,838,817 99.8837 46,383 0.1163 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于终止实施 2021 年限制性股票激励方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 39,838,817 99.8837 46,383 0.1163 0 0.0000
特别表决权股份 100.000
488,441,225 0 0.0000 0 0.0000
0
10、 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 137,526,362 99.9658 47,083 0.0342 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 39,838,817 99.8837 46,383 0.1163 0 0.0000
特别表决权股份 488,441,225 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
23,537,521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
8,793,213 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
7,508,083 99.3860 46,383 0.6140 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 27,332 86.6664 4,205 13.3336 0 0.0000
股东
市值 50 万以
7,480,751 99.4393 42,178 0.5607 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于公司
<2022 年度利 16,301, 99.71 46,38
5 0.2838 0 0.0000
润分配方案> 296 62 3
的议案》
《关于聘请
公司 2023 年 16,301, 99.71 46,38
6 0.2838 0 0.0000
度审计机构 296 62 3
的议案》
《关于公司
2023 年度日
16,301, 99.71 46,38
7 常关联交易 0.2838 0 0.0000
296 62 3
预计的议
案》
《关于公司
2023 年度董 16,301, 99.71 46,38
8 0.2838 0 0.0000
监高薪酬待 296 62 3
遇的议案》
《关于终止
实施 2021 年
16,301, 99.71 46,38
9 限制性股票 0.2838 0 0.0000
296 62 3
激励方案的
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独
计票；
2、本次会议议案 6、议案 10 不适用特别表决权，其余议案均适用特别表决权；
3、本次会议议案 7 涉及关联交易事项，与议案有关联关系的股东已回避表决；
4、本次会议议案 9、议案 10 为特别决议议案，已获得本次股东大会有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海汉盛律师事务所
律师：潘丽文 袁嘉蔚
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，
召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
优刻得科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 24 日