证券代码：688158             证券简称：优刻得             公告编号：2023-031




                   优刻得科技股份有限公司
           第二届监事会第十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

   优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通
知于 2023 年 6 月 16 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2023 年 6 月 27 日
以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规、部门规章以及《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易预计的议
案》
    监事会认为：公司新增关联方北京智谱华章科技有限公司以及交易类别为
“向关联人销售商品”的日常关联交易额度 1,500 万元为公司日常经营所需，交
易将遵循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不影响公司独立性，不会
对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《优刻得科技股份有限公司关于新增关联方及增加
2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-032）。
特此公告。




             优刻得科技股份有限公司
                              监事会
                   2023 年 6 月 28 日