证券代码：688160           证券简称：步科股份     公告编号：2023-025

                 上海步科自动化股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科
技园 1 号 3 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         5

普通股股东人数                                                        5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        60,483,265
普通股股东所持有表决权数量                                 60,483,265
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              72.0038
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         72.0038


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集、董事长唐咚先生主持，会议采取现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》
和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场和通讯结合的方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场和通讯结合的方式出席 3 人；
3、 董事会秘书刘耘出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  60,483,265 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：关于公司《2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  60,483,265 100.0000       0 0.0000       0 0.0000



3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  60,483,265 100.0000        0 0.0000       0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                            同意           反对            弃权
           议案名称
 序号                       票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于公司《2023       200 100.000      0 0.0000       0     0.0000
         年股票期权激                   0
         励计划（草案）》
         及其摘要的议
         案
2        关于公司《2023      200 100.000       0   0.0000     0     0.0000
         年股票期权激                  0
         励计划实施考
         核管理办法》的
         议案
3        关于提请股东        200 100.000       0   0.0000     0     0.0000
         大会授权董事                  0
         会办理公司股
         权激励相关事
         宜的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会审议的全部议案均为特别决议议案，已获出席本次股东大会的
股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

    律师：陈思宇、钟纯

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大
会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
本次股东大会的召集人、出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会
的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                     上海步科自动化股份有限公司董事会
                                                      2023 年 5 月 17 日