证券代码：688160           证券简称：步科股份          公告编号：2023-027


                   上海步科自动化股份有限公司
             第四届监事会第十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会
议的通知已于 2023 年 5 月 18 日以电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于
2023 年 5 月 23 日在深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3
楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
表决监事 3 名。本次会议由监事会主席黄敏先生召集主持。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会监事们认真审议通过以
下决议：
    1、审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》
    监事会认为：董事会根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权调整公司
2023 年股票期权激励计划的行权价格，审议程序合法合规，符合《上市公司股
权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2023 年股票期权激
励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会
同意《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2023-028）。
    2、审议通过《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期
权的议案》
    公司监事会认为：公司本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所
科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年股票期权激励
计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计
划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授股票期权的条件已成就。
    因此，监事会同意确定以 2023 年 5 月 23 日为授予日，向 28 名激励对象授
予 1,870,000 份股票期权，行权价格为 38.18 元/份。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的的公告》（公告
编号：2023-029）。


    特此公告。


                                              上海步科自动化股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2023 年 5 月 23 日