证券代码：688160           证券简称：步科股份          公告编号：2023-032


                   上海步科自动化股份有限公司
             第四届监事会第十二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会
议的通知已于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于
2023 年 8 月 24 日在深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3
楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
表决监事 3 名。本次会议由监事会主席黄敏先生召集主持。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会监事们认真审议通过以
下决议：
    1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
    监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告的内
容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经
营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年半年
度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
    2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等制度文件的规
定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披
露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    3、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
    监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守
和专业能力，在对公司具体审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客
观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。


   特此公告。


                                             上海步科自动化股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2023 年 8 月 24 日