证券代码：688160            证券简称：步科股份          公告编号：2023-039


                   上海步科自动化股份有限公司

             第四届监事会第十三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会
议的通知已于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于
2023 年 10 月 30 日在深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3
楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
表决监事 3 名。本次会议由监事会主席黄敏先生召集主持。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会监事们认真审议通过以
下决议：
    1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
    监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年第三季度报告的内
容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经
营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年第三季度报告披露的
信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《2023 年第三季度报告》。
    2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司及实施募投项目的子公司本次使用额度不超过人民币 1.3
亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容和审议程序符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关
规定，且公司及实施募投项目的子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理
没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实
施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情
形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    3、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于成都研发及营
销中心办公楼（二期）建设项目的议案》
    监事会认为：公司本次募投项目“研发中心升级建设项目”及“智能制
造营销服务中心建设项目”结项并将节余募集资金用于成都研发及营销中心
办公楼（二期）建设项目，是公司根据当前发展战略布局并结合公司实际情
况作出的决策，有助于公司成都研发及营销中心项目的顺利实施，并有利于
提高募集资金的使用效率，有效控制和降低经营成本，改善公司的财务状况，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司长远发展的
要求。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于成都研发及营销中心办公楼（二
期）建设项目的公告》。
    4、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换的议案》
    监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等
额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于进一步提
高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东的利益。上述
事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况，也不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。


    特此公告。


                                              上海步科自动化股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2023 年 10 月 30 日