证券代码：688163             证券简称：赛伦生物       公告编号：2023-031

                   上海赛伦生物技术股份有限公司
              第三届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


一、监事会的召开情况

    上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 12 月 1 日以现场结合通讯方式召开，
本次会议通知及相关材料已于 2023 年 11 月 24 日以书面方式送达公司全体监事。
公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规、规范性文件和《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》《上海赛伦生物技术
股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理
机制，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司监
事会同意对《监事会议事规则》实施修订。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于修订<公司章程>、修订及制定相关治理制度的公告》及相关附件。

    2、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

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    为维护公司现在及未来全体股东的长期利益，保持审计工作的连续性和稳定
性，结合公司实际情况和长远发展的需要，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

    特此公告。

                                         上海赛伦生物技术股份有限公司监事会
                                                           2023 年 12 月 2 日




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