证券代码：688163           证券简称：赛伦生物     公告编号：2023-034


                上海赛伦生物技术股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市青浦区华青路 1288 号上海赛伦生物技术
股份有限公司二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

普通股股东人数                                                        11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        65,594,725
普通股股东所持有表决权数量                                 65,594,725
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              60.6123
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         60.6123


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
         本次股东大会由公司董事会召集，董事长范志和先生主持。本次股东大会以
  现场方式召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开
  及表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
  2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3、 董事会秘书成琼女士现场出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

  二、      议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
         审议结果：通过
         表决情况：
                                  同意                    反对               弃权
    股东类型                                                 比例                比例
                           票数          比例（%） 票数               票数
                                                             （%）               （%）
普通股                     65,594,520 99.9996        205     0.0004          0   0.0000


  2、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
         审议结果：通过
         表决情况：
                                  同意                    反对               弃权
    股东类型                                                 比例                比例
                           票数          比例（%） 票数               票数
                                                             （%）               （%）
普通股                     65,594,520 99.9996        205     0.0004          0   0.0000


  3、 议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案
         审议结果：通过
         表决情况：
                                  同意                    反对               弃权
    股东类型                                                 比例                比例
                           票数          比例（%） 票数               票数
                                                             （%）               （%）
       普通股                    65,594,520 99.9996        205    0.0004          0       0.0000


         （二） 累积投票议案表决情况

         1、 关于独立董事任期届满暨补选第三届董事会独立董事的议案

                                                                 得票数占出席
      议案序号       议案名称                   得票数           会议有效表决 是否当选
                                                                 权的比例（%）
                 关于提名叶榅平
                 先生为第三届董
      4.01                                         65,398,000         99.7000         是
                 事会独立董事候
                 选人的议案
                 关于提名傅以尚
                 先生为第三届董
      4.02                                         65,398,001         99.7000         是
                 事会独立董事候
                 选人的议案



         （三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                   同意                    反对                  弃权
             议案名称
序号                            票数          比例（%）   票数   比例（%）      票数   比例（%）
         关 于 续 聘 2023
  3      年度审计机构的         4,356,520      99.9952      205     0.0048            0      0.0000
         议案
         关于提名叶榅平
         先生为第三届董
4.01                            4,160,000      95.4845
         事会独立董事候
         选人的议案
         关于提名傅以尚
         先生为第三届董
4.02                            4,160,001      95.4845
         事会独立董事候
         选人的议案



         （四） 关于议案表决的有关情况说明

         1、议案 1 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的
         三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议议案；
         2、议案 3、4 已对中小投资者进行单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：裴振宇 林劼

2、 律师见证结论意见：

    本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。


   特此公告。


                                   上海赛伦生物技术股份有限公司董事会
                                                     2023 年 12 月 19 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。