证券代码:688168 证券简称:安博通 公告编号:2023-028 北京安博通科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区西北旺东路十号院 15 号楼。 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 9 普通股股东人数 9 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 29,042,866 普通股股东所持有表决权数量 29,042,866 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 38.0676 例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 38.0676 (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长钟竹先生主持,并采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开及表决,本次股东大会的召开及表决方式符合 《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章 程》的规定,会议召开合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人,出席 7 人,董事董强华先生因工作原因无法参会,已事 前请假; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、 董事会秘书但晨女士出席本次会议;其他高级管理人员均列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 29,031,266 99.9600 11,600 0.0400 0 0.0000 2、 议案名称:《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 29,031,266 99.9600 11,600 0.0400 0 0.0000 3、 议案名称:《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 29,031,266 99.9600 11,600 0.0400 0 0.0000 4、 议案名称:《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 29,031,266 99.9600 11,600 0.0400 0 0.0000 5、 议案名称:《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 29,031,266 99.9600 11,600 0.0400 0 0.0000 6、 议案名称:《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 29,031,266 99.9600 11,600 0.0400 0 0.0000 7、 议案名称:《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 29,031,266 99.9600 11,600 0.0400 0 0.0000 8、 议案名称:《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 29,031,266 99.9600 11,600 0.0400 0 0.0000 9、 议案名称:《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 29,031,266 99.9600 11,600 0.0400 0 0.0000 10、 议案名称:《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 2,116,330 99.4548 11,600 0.5452 0 0.0000 11、 议案名称:《关于 2023 年公司董事、监事及高级管理人薪酬的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 2,116,330 99.4548 11,600 0.5452 0 0.0000 12、 议案名称:《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 29,031,266 99.9600 11,600 0.0400 0 0.0000 13、 议案名称:《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务审计机构的议案》 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) 普通股 29,031,266 99.9600 10,000 0.0344 1,600 0.0056 (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 《 关 于 公 司 2,116 99.4548 11,60 0.5452 0 0.0000 2022 年度利润 ,330 0 8 分配方案的议 案》 《关于 2023 年 2,116 99.4548 11,60 0.5452 0 0.0000 公司董事、监事 ,330 0 11 及高级管理人 员薪酬的议案》 《 关 于 续 聘 大 2,116 99.4548 10,00 0.4699 1,600 0.0753 信会计师事务 ,330 0 所(特殊普通合 13 伙)作为公司 2023 年度财务 审计机构的议 案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会会议议案 12 为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东 代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过; 2、本次股东大会会议议案 8、11、13 对中小投资者进行了单独计票。 3、本次股东大会议案 10 关联股东钟竹、石河子市崚盛股权投资合伙企业(有 限合伙)、武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)回避表决,议案 11 关联股东钟竹、石河子市崚盛股权投资合伙企业(有限合伙)回避表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所 律师:毛海龙、赵彤 2、 律师见证结论意见: 本所律师认为,本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规 范性文件及《公司章程》的规定;本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法 有效;本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的 规定,表决结果合法、有效。 特此公告。 北京安博通科技股份有限公司董事会 2023 年 5 月 20 日