证券代码：688168 证券简称：安博通 公告编号：2023-046
北京安博通科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：北京海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301 会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 31,938,439
普通股股东所持有表决权数量 31,938,439
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
41.8630
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.8630
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长钟竹先生主持，并采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合
《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章
程》的规定，会议召开合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事董强华先生、曾辉先生因工作原因无法
参会，已事前请假；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书但晨女士出席本次会议；其他高管均列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
4、 议案名称：《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 31,934,438 99.9874 4,001 0.0126 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 31,934,438 99.9874 4,001 0.0126 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 31,934,438 99.9874 4,001 0.0126 0 0.0000
7、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 31,934,438 99.9874 4,001 0.0126 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
《关于选举钟竹先生
1.01 为公司第三届董事会 31,934,438 99.9874 是
非独立董事的议案》
《关于选举段彬先生
1.02 为公司第三届董事会 31,934,438 99.9874 是
非独立董事的议案》
《关于选举夏振富先
1.03 生为公司第三届董事 31,934,438 99.9874 是
会非独立董事的议案》
《关于选举李远先生
1.04 为公司第三届董事会 31,934,438 99.9874 是
非独立董事的议案》
《关于选举薛洪亮先
1.05 生为公司第三届董事 31,934,438 99.9874 是
会非独立董事的议案》
《关于选举李洪宇先
1.06 生为公司第三届董事 31,934,438 99.9874 是
会非独立董事的议案》
2、 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
《关于选举杨权先生
2.01 为公司第三届董事会 31,934,438 99.9874 是
独立董事的议案》
《关于选举杨骅先生
2.02 为公司第三届董事会 31,934,438 99.9874 是
独立董事的议案》
《关于选举张富根先
2.03 生为公司第三届董事 31,934,438 99.9874 是
会独立董事的议案》
3、 《关于公司监事会换届选举的议案》
议案 得票数占出席会议有
议案名称 得票数 是否当选
序号 效表决权的比例（%）
《关于选举吴笛女士
为公司第三届监事会
3.01 31,934,438 99.9874 是
非职工代表监事的议
案》
《关于选举柳泳先生
为公司第三届监事会
3.02 31,934,438 99.9874 是
非职工代表监事的议
案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票
序号 票数 票数 比例（%）
（%） （%） 数
《关于选举钟 5,019,5 99.920
竹先生为公司 02 3
1.01 第三届董事会
非独立董事的
议案》
《关于选举段 5,019,5 99.920
彬先生为公司 02 3
1.02
第三届董事会
非独立董事的
议案》
《关于选举夏 5,019,5 99.920
振富先生为公 02 3
1.03 司第三届董事
会非独立董事
的议案》
《关于选举李 5,019,5 99.920
远先生为公司 02 3
1.04 第三届董事会
非独立董事的
议案》
《关于选举薛 5,019,5 99.920
洪亮先生为公 02 3
1.05 司第三届董事
会非独立董事
的议案》
《关于选举李 5,019,5 99.920
洪宇先生为公 02 3
1.06 司第三届董事
会非独立董事
的议案》
《关于选举杨 5,019,5 99.920
权先生为公司 02 3
2.01 第三届董事会
独立董事的议
案》
《关于选举杨 5,019,5 99.920
骅先生为公司 02 3
2.02 第三届董事会
独立董事的议
案》
《关于选举张 5,019,5 99.920
富根先生为公 02 3
2.03 司第三届董事
会独立董事的
议案》
《关于选举吴 5,019,5 99.920
笛女士为公司 02 3
3.01 第三届监事会
非职工代表监
事的议案》
《关于选举柳 5,019,5 99.920
3.02 泳先生为公司 02 3
第三届监事会
非职工代表监
事的议案》
《关于修订<北 5,019,5 99.920 4,001 0.0797 0 0.0000
京安博通科技 02 3
4
股份有限公司
章程>的议案》
《 关 于 公 司 5,019,5 99.920 4,001 0.0797 0 0.0000
<2023 年限制性 02 3
5 股票激励计划
（草案）>及其
摘要的议案》
《 关 于 公 司 5,019,5 99.920 4,001 0.0797 0 0.0000
<2023 年限制性 02 3
6 股票激励计划
实施考核管理
办法>的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案 4、5、6、7 为特别决议议案，已获得出席会议股
东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
2、本次股东大会会议议案 1、2、3、4、5、6 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：冯翠玺、毛海龙
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法
有效；本次会议的表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京安博通科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 26 日