灿勤科技：中信建投证券股份有限公司关于江苏灿勤科技股份有限公司预计2024年度日常关联交易的核查意见2023-12-05
中信建投证券股份有限公司
关于江苏灿勤科技股份有限公司
预计2024年度日常关联交易的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为
江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“灿勤科技”或“公司”）首次公开发行
股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
11号——持续督导》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，
对公司预计2024年度日常关联交易进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、日常关联交易基本概述
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司董事会审议程序
公司于2023年12月4日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于预
计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事朱田中、朱琦、朱汇回避表决本议
案，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
2、公司监事会审议程序
公司于2023年12月4日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于预
计2024年度日常关联交易的议案》，公司监事一致同意该议案，并形成决议意见：
公司预计2024年度发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，
不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》
等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
3、本次日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提
交股东大会审议。
4、公司独立董事发表的独立意见
1
（1）关于预计2024年度日常关联交易的基本情况
根据公司业务发展和生产经营的需要，公司对2024年度日常关联交易进行了
预计，预计2024年度向关联人租赁金额为60.00万元，其中向成都石通科技有限公
司租赁金额为10.00万元，向朱田中租赁金额为50.00万元。
（2）发表意见的依据
对于上述预计2024年度日常关联交易的事项，公司独立董事进行了核查，公
司与关联方2024年度的日常关联交易，主要为向关联方租赁房屋事项，是为满足
公司正常经营所需，按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定的。
（3）重大事项的合法合规性
公司独立董事认为关于预计2024年度日常关联交易的相关事项符合《公司法》
《证券法》以及《公司章程》等相关规定，内容及程序合法合规。
（4）对上市公司和中小股东权益的影响及可能存在的风险
公司独立董事认为公司预计的2024年度日常关联交易属于公司正常经营范
围内发生的常规业务，没有损害公司和股东特别是中小股东的利益，符合关联交
易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈
利能力及资产状况构成不利影响。
综上，公司独立董事一致同意公司预计的2024年度日常关联交易的事项。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
根据业务发展和生产经营的需要，公司对2024年度日常关联交易进行了预计，
具体情况如下：
单位：万元
本次 本年年初至 2022 本次预计金
占同类 占同类
预计 2023 年 11 月 年实 额与上年实
关联交 业务比 业务比
关联人 2024 30 日与关联 际发 际发生金额
易类别 例 例
年度 人累计已发生 生金 差异较大的
（%） （％）
金额 的交易金额 额 原因
向关联 成都石通科
10.00 16.67 6.29 6.86 14.33 -
人租赁 技有限公司
2
本次 本年年初至 2022 本次预计金
占同类 占同类
预计 2023 年 11 月 年实 额与上年实
关联交 业务比 业务比
关联人 2024 30 日与关联 际发 际发生金额
易类别 例 例
年度 人累计已发生 生金 差异较大的
（%） （％）
金额 的交易金额 额 原因
朱田中 50.00 83.33 37.59 41.01 85.67 -
合计 60.00 100.00 43.88 47.87 100.00 -
注：上述占同类业务比例计算基数为2022年度审计的同类业务数据。
（三）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
预计金额与实
关联交易 2023 年 2023 年实际发
关联人 际发生金额差
类别 预计金额 生金额
异较大的原因
向关联人销售 苏州麦捷灿勤电
50.00 0.00 -
产品、商品 子元件有限公司
成都石通科技有
10.00 6.29
向关联人租赁 限公司 -
朱田中 50.00 37.59
合计 110.00 43.88 -
注：“2023年实际发生金额”为2023年1月1日至2023年11月30日的数据，2023年12月公司预
计与上述关联方将继续发生交易。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本信息
1、成都石通科技有限公司（以下简称“成都石通”）
公司名称 成都石通科技有限公司
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地及主要生产经营地 成都金牛高科技产业园金科南路 25 号 1 号楼 4 层 2 号
注册资本 300 万元人民币
法定代表人 李跃芬
成立日期 2013 年 11 月 22 日
统一社会信用代码 91510106083318873F
信息系统集成服务研发及销售。（依法须经批准的项目，经相
经营范围
关部门批准后方可经营）。
股东名称及持股比例 朱琦持股 70%；李跃芬持股 30%
2022 年度/2022 年 12 月 31 资产总额 3,144,920.81
日的主要财务数据 净资产 3,048,193.13
（单位：元） 营业收入 68,571.43
3
净利润 -102,836.23
注：以上财务数据未经审计。
2、朱田中
朱田中先生，中国国籍，2019 年 4 月至今担任公司董事长，是公司实际控
制人之一、法定代表人。
（二）关联人与上市公司的关联关系
1、成都石通为公司董事、总经理、实际控制人之一朱琦先生与其母亲李跃
芬女士控制的企业。
2、朱田中先生，中国国籍，2019 年 4 月至今担任公司董事长，是公司实际
控制人之一、法定代表人。
（三）履约能力分析
上述关联方的经营与财务情况正常，具有良好的商业信用和经营能力，双方
过往交易能正常结算、合同执行情况良好，因此上述关联方具有履约能力，不存
在履约风险。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司预计 2024 年度的日常关联交易主要为向关联方租赁房屋事项，系为满
足公司日常经营生产需要，所有交易均按一般市场经营规则进行。各方遵照公平、
公正的市场原则，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确
定。
（二）关联交易协议签署情况
为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协
议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
4
公司预计的 2024 年度日常关联交易是为满足公司正常经营所需，按照公平
合理的原则，参照市场价格协商确定的，不存在损害公司及股东利益，公司主要
业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
上述预计 2024 年度日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，
相关关联董事已对关联交易事项回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独
立意见，上述预计关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的
规定。
公司上述预计 2024 年度日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，
遵循公允合理的定价原则，未损害公司和非关联股东的利益，不会对公司独立性
产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构对公司预计 2024 年度日常关联交易事项无异议。
（以下无正文）
5
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏灿勤科技股份有限公司
预计 2024 年度日常关联交易的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ ______________
李一睿 胡海平
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
6
