证券代码：688189           证券简称：南新制药     公告编号：2023-034


                   湖南南新制药股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉区营盘东路 193 号湖南宾馆

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          11

普通股股东人数                                                         11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         90,240,888
普通股股东所持有表决权数量                                  90,240,888
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               46.0412
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          46.0412


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杨文逊先生主持，会议采用现场
投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决
方法、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书黄俊迪先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次

会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                   反对            弃权
       股东类型                                             比例            比例
                          票数          比例（%）   票数            票数
                                                            （%）         （%）
普通股                  89,675,025 99.3729 565,863 0.6271              0 0.0000


2、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                   反对            弃权
       股东类型                                             比例            比例
                          票数          比例（%）   票数            票数
                                                            （%）         （%）
普通股                  89,675,025 99.3729 565,863 0.6271              0 0.0000


3、 议案名称：《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                   反对            弃权
       股东类型
                          票数          比例（%）   票数     比例   票数    比例
                                                        （%）          （%）
普通股               89,675,025 99.3729 565,863 0.6271             0 0.0000


4、 议案名称：《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                  反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                       票数          比例（%）   票数           票数
                                                        （%）         （%）
普通股               89,675,025 99.3729 565,863 0.6271             0 0.0000


5、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               90,178,630 99.9310 62,258 0.0690              0 0.0000


6、 议案名称：《关于向银行申请 2023 年度综合授信额度的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                  反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                       票数          比例（%）   票数           票数
                                                        （%）         （%）
普通股               89,675,025 99.3729 565,863 0.6271             0 0.0000


7、 议案名称：《关于公司及子公司为子公司提供担保的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                  反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                       票数          比例（%）   票数           票数
                                                        （%）         （%）
普通股               89,675,025 99.3729 565,863 0.6271             0 0.0000
       8、 议案名称：《关于续聘 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                                     同意                  反对             弃权
            股东类型                                           比例             比例
                              票数          比例（%）   票数            票数
                                                               （%）          （%）
       普通股               89,675,025 99.3729 565,863 0.6271                 0 0.0000


       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                    同意                    反对              弃权
                议案名称
序号                               票数     比例（%）      票数     比例（%） 票数 比例（%）
       《关于 2022 年度利润分配
 5     及资本公积转增股本方案     578,630 90.2857          62,258    9.7143        0     0.0000
       的议案》
       《关于向银行申请 2023 年
 6                                75,025 11.7064          565,863   88.2936        0     0.0000
       度综合授信额度的议案》
       《关于公司及子公司为子
 7                                75,025 11.7064          565,863   88.2936        0     0.0000
       公司提供担保的议案》
       《关于续聘 2023 年度财务
 8     审计机构和内部控制审计     75,025 11.7064          565,863   88.2936        0     0.0000
       机构的议案》


       （三） 关于议案表决的有关情况说明

           1、本次股东大会的议案 5、议案 7 为特别决议议案，已经出席本次会议的
       股东及股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过；本次会议的其他议
       案为普通决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量
       的二分之一以上通过。
           2、本次股东大会的议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单
       独计票。
           3、本次股东大会还听取了《湖南南新制药股份有限公司 2022 年度独立董事
       述职报告》。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所

   律师：田雅倩，兰江林

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                        湖南南新制药股份有限公司董事会
                                                       2023 年 5 月 27 日