证券代码：688189          证券简称：南新制药         公告编号：2023-037



                    湖南南新制药股份有限公司
            第一届监事会第三十三次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三十三次
会议于 2023 年 6 月 13 日在广州南新制药有限公司 313 会议室以通讯方式召开。
    本次会议通知于 2023 年 6 月 9 日向全体监事发出，本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《证券法》
等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由公司监事会主席张平丽女士主持。经与会监事认真审议，以记名
投票方式，通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于调整监事会组成结构暨修订<公司章程>的议案》

    监事会同意将公司监事会组成成员人数由 6 名减少至 3 名，并据此修订《公
司章程》的相关条款。
    表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南
南新制药股份有限公司关于调整董事会、监事会组成结构、变更注册资本暨修订
<公司章程>的公告》（公告编号：2023-038）。
    （二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事

候选人的议案》

    监事会同意提名张平丽女士、莫章桦先生为第二届监事会非职工代表监事候
选人，并同意将此事项提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南
南新制药股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-
039）。

    （三）审议《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》

    监事会审议了《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》。
    全体监事均对本议案回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                        湖南南新制药股份有限公司监事会
                                                       2023 年 6 月 14 日