证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2023-042
湖南南新制药股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
普通股股东人数 7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 125,639,767
普通股股东所持有表决权数量 125,639,767
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
45.7871
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.7871
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长杨文逊先生主持，会议采用现场
投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决
方法、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书黄俊迪先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于调整董事会组成结构、变更注册资本暨修订<公司章程>的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 125,632,487 99.9942 7,280 0.0058 0 0.0000
2、 议案名称：《关于调整监事会组成结构暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 125,632,487 99.9942 7,280 0.0058 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 125,589,759 99.9602 50,008 0.0398 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司第二届监事会监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 125,589,759 99.9602 50,008 0.0398 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
5、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举胡新保为公司第二届
5.01 125,482,734 99.8750 是
董事会非独立董事
选举张世喜为公司第二届
5.02 125,482,732 99.8750 是
董事会非独立董事
选举冷颖为公司第二届董
5.03 125,440,004 99.8410 是
事会非独立董事
选举彭程为公司第二届董
5.04 125,440,004 99.8410 是
事会非独立董事
6、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
选举丁方飞为公司第二届
6.01 125,482,732 99.8750 是
董事会独立董事
选举沈云樵为公司第二届
6.02 125,440,004 99.8410 是
董事会独立董事
选举聂如琼为公司第二届
6.03 125,440,003 99.8410 是
董事会独立董事
7、《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
选举张平丽为公司第二届
7.01 125,482,730 99.8750 是
监事会非职工代表监事
选举莫章桦为公司第二届
7.02 125,482,730 99.8750 是
监事会非职工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司第二届董事
3 会董事薪酬方案的议 149,759 74.9668 50,008 25.0332 0 0.0000
案》
选举胡新保为公司第二
5.01 42,734 21.3919 / / / /
届董事会非独立董事
选举张世喜为公司第二
5.02 42,732 21.3909 / / / /
届董事会非独立董事
选举冷颖为公司第二届
5.03 4 0.0020 / / / /
董事会非独立董事
选举彭程为公司第二届
5.04 4 0.0020 / / / /
董事会非独立董事
选举丁方飞为公司第二
6.01 42,732 21.3909 / / / /
届董事会独立董事
选举沈云樵为公司第二
6.02 4 0.0020 / / / /
届董事会独立董事
选举聂如琼为公司第二
6.03 3 0.0015 / / / /
届董事会独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 1、议案 2 为特别决议议案，已经出席本次会议的
股东及股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上审议通过；本次会议的其
他议案为普通决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权
数量的二分之一以上审议通过。
2、本次股东大会的议案 3、议案 5、议案 6 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所
律师：田雅倩，刘家琪
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
湖南南新制药股份有限公司董事会
2023 年 6 月 30 日