证券代码：688189             证券简称：南新制药       公告编号：2023-044



                   湖南南新制药股份有限公司
               第二届监事会第一次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议
于 2023 年 6 月 29 日在湖南省长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店以现场
方式召开。
    本次会议通知于 2023 年 6 月 29 日向全体监事发出，全体监事一致同意豁免
本次监事会会议的通知时限，召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知时
限的相关情况作出说明。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经与会
监事一致推举，本次会议由监事张平丽女士主持。本次会议的召集、召开程序符
合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
    公司监事会选举张平丽女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自第二届
监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
    表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、审议通过了《关于制定和修订公司部分内部管理制度的议案》
    为了规范和改进公司内部管理，完善公司法人治理结构，建立健全内部控制
体系，促进公司整体管理水平的提升，推动公司积极规范运作，根据《证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，公司制定了《内部审计
制度》，并修订了《内幕信息知情人管理制度》和《信息披露管理制度》。
表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


特此公告。




                                    湖南南新制药股份有限公司监事会
                                             2023 年 6 月 30 日