湖南南新制药股份有限公司                    2023 年第三次临时股东大会会议资料



证券代码：688189                                    证券简称：南新制药




            湖南南新制药股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会会议资料




                           二〇二三年七月

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2023 年第三次临时股东大会会议须知 .................................. 3
2023 年第三次临时股东大会会议议程 .................................. 5
2023 年第三次临时股东大会会议议案 .................................. 7
    议案一     《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 .......... 7




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                 2023 年第三次临时股东大会会议须知
     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《湖南南新制药股份有限公司章程》、
《湖南南新制药股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年
第三次临时股东大会会议须知。
     一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理
人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级
管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进
入会场。
     二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签
到手续，并按规定出示股东账户卡、身份证明文件或营业执照复印件（加盖公章）、
授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人
签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方
可出席会议。
     会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权
的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
     三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
     四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东
代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
     五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东
及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超
过 5 分钟。
     六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

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及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
     七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于
可能泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持
人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
     八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的非累积投票议案
发表如下意见之一：同意、反对或弃权，对提交表决的累积投票议案填写投票数
量。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、
错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持
股份的表决结果计为“弃权”。
     九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司将结合
现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
     十、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股
东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上
签字。
     十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律
意见书。
     十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
     十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023
年 7 月 13 日披露于上海证券交易所网站的《湖南南新制药股份有限公司关于召
开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-047）。




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                 2023 年第三次临时股东大会会议议程


     一、会议时间、地点及投票方式
     （一）现场会议时间：2023 年 7 月 28 日 10:00
     （二）现场会议地点：广东省广州市黄埔区开源大道 196 号广州南新制药有
限公司 313 会议室
     （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
     （四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2023 年 7 月 28 日至 2023 年 7 月 28 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日（2023 年 7 月 28 日）的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-
15:00。
     （五）会议召集人：湖南南新制药股份有限公司董事会
     （六）会议主持人：董事长胡新保先生
     二、会议议程
     （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
     （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
     （三）宣读股东大会会议须知
     （四）推举计票、监票成员
     （五）审议本次会议议案
     议案一：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
     （六）现场与会股东及代理人就本次会议议案进行发言、提问
     （七）现场与会股东及代理人对本次会议议案投票表决
     （八）统计现场表决结果

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     （九）主持人宣读现场投票表决结果
     （十）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以
公司公告为准）
     （十一）复会，主持人宣读投票结果和股东大会决议
     （十二）见证律师宣读法律意见书
     （十三）签署会议文件
     （十四）会议结束




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                 2023 年第三次临时股东大会会议议案


   议案一       《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》


各位股东及股东代表：
     根据《公司章程》第八条的规定，公司董事长为公司的法定代表人。
     公司于 2023 年 7 月 12 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于
修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。因实际工作需要，公司拟修订《公
司章程》第八条的相关规定，具体修订内容如下：
   原文条款                  修订前                         修订后
    第八条       董事长为公司的法定代表人。   董事长或总经理为公司的法定代表人。

     上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
     除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
     董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士向工商登记机关办
理变更、备案登记等相关手续。


     本议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现提请各位股东审议。




                                                      湖南南新制药股份有限公司
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