证券代码：688189           证券简称：南新制药     公告编号：2023-052

                   湖南南新制药股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区开源大道 196 号广州南新制
药有限公司 313 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         5

普通股股东人数                                                        5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       121,676,780
普通股股东所持有表决权数量                                121,676,780
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              44.3428
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         44.3428


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长胡新保先生主持，会议采用现场
投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决
方法、表决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上
市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书黄俊迪先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次
会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  121,669,500 99.9940       7,280 0.0060        0 0.0000


（二） 关于议案表决的有关情况说明

    本次股东大会的议案 1 为特别决议议案，已经出席本次会议的股东及股东代
理人所持有效表决权数量的三分之二以上审议通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所

   律师：兰江林，高晓辉

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                      湖南南新制药股份有限公司董事会
                                                     2023 年 7 月 29 日