证券代码：688189          证券简称：南新制药        公告编号：2023-053



                   湖南南新制药股份有限公司
         关于常务副总经理、董事会秘书辞职的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司常
务副总经理、董事会秘书黄俊迪先生提交的书面辞职报告。黄俊迪先生因个人原
因申请辞去公司常务副总经理、董事会秘书职务，其辞职后将不在公司及子公司
担任职务。
    根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公
司章程》的规定，黄俊迪先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。黄俊迪先生
已完成相关工作和档案文件的交接，其辞职不会对公司的生产经营造成不利影响。
公司将按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》及《公司章程》等相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。在公司聘
任新的董事会秘书之前，暂由公司副总经理、财务总监李亮先生代为履行董事会
秘书职责。
    截至本公告披露之日，黄俊迪先生通过广州乾元投资管理企业（有限合伙）
间接持有公司股份 483,666 股，占公司总股本的 0.18%；通过广州霆霖投资咨询
有限公司间接持有公司股份 264,600 股，占公司总股本的 0.10%。黄俊迪先生将
继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公
司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定，
并继续遵守其作为高级管理人员在公司首发上市时做出的相关承诺。
    黄俊迪先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、诚信履职，在公司首发上
市、信息披露、规范运作和投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司及公司
董事会对黄俊迪先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。




             湖南南新制药股份有限公司董事会
                      2023 年 8 月 5 日