证券代码：688189           证券简称：南新制药        公告编号：2023-059



                   湖南南新制药股份有限公司
         关于法定代表人代行董事会秘书职责的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 5 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于常务副总经理、董事会秘书
辞职的公告》（公告编号：2023-053）。黄俊迪先生因个人原因申请辞去公司常务
副总经理、董事会秘书职务，在董事会秘书职务空缺期间，暂由公司副总经理、
财务总监李亮先生代为履行董事会秘书职责。
    截至本公告披露日，李亮先生代行董事会秘书职责将满三个月。根据《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司董事会秘书空缺超过三个月的，公司
法定代表人应当代行董事会秘书职责。因此，自 2023 年 11 月 5 日起，由公司法
定代表人、副董事长、总经理张世喜先生代行董事会秘书职责，直至公司完成董
事会秘书的聘任工作。
    截至本公告披露日，公司已选定拟聘任董事会秘书的人选。公司将尽快安排
拟聘任的董事会秘书参加董事会秘书任职培训，并将在拟聘任董事会秘书取得董
事会秘书培训证明后按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任及备案工作。
    法定代表人代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：
    电话：020-38952013
    传真：020-80672369
    电子邮箱：nanxin@nucien.com
    联系地址：广东省广州市黄埔区开源大道 196 号自编 1-2 栋
特此公告。




             湖南南新制药股份有限公司董事会
                     2023 年 11 月 4 日