证券代码：688203         证券简称：海正生材         公告编号：2023-22


              浙江海正生物材料股份有限公司
           第六届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十
七次会议于 2023 年 8 月 11 日下午在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于
2023 年 7 月 31 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，会议由监事会主席徐伟先生召集并主持。本次会议的召集、召开程
序和方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。经
与会监事审议讨论，本次会议做出如下决议：

    一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》
    根据相关规定，公司监事会对 2023 年半度报告及摘要进行了审核，审核意
见如下：
    1、公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的相关规定，公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果等事项；
    3、未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    4、监事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告披露的信息真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性依法承担法律责任。
    表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2023 年半年度报告》和《公司 2023 年半年度报告摘要》。




                                     1
    二、审议通过《关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》
    公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理
制度》的规定，募集资金通过专户存储、专项使用，公司及时履行了信息披露义
务，所披露信息真实、准确、完整，与募集资金的实际使用情况一致，不存在违
规使用募集资金的情形。
    表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》 公告编号：2023-21）。


    特此公告。


                                        浙江海正生物材料股份有限公司监事会
                                                      二○二三年八月十五日




                                    2