证券代码：688203           证券简称：海正生材     公告编号：2023-27

                浙江海正生物材料股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区台州湾大道 188 号浙江
海诺尔生物材料有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      11

普通股股东人数                                                     11
    其中：A 股股东人数                                             11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       141,448,551
普通股股东所持有表决权数量                                141,448,551
    其中：A 股股东所持有表决权数量                        141,448,551
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              69.7897
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         69.7897
    其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                              69.7897
比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集。公司董事兼总经理陈志明先生主持本次股东大
会。会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事雷加强先生、独立董事王建祥先生、沈
书豪因公务原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，顾瑜先生因公务原因未能出席；
3、 公司董事会秘书张敏女士出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。



二、   议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

                                            得票数占出席会议有
议案序号      议案名称         得票数                           是否当选
                                            效表决权的比例（%）
1.01       关 于 选 举 沈 星 虎 141,448,551           100.0000 是
           先生为公司第七
           届董事会非独立
           董事的议案
1.02       关 于 选 举 陈 志 明 141,448,551           100.0000 是
           先生为公司第七
           届董事会非独立
           董事的议案
1.03       关 于 选 举 王 海 燕 141,448,551           100.0000 是
           女士为公司第七
           届董事会非独立
           董事的议案
1.04       关 于 选 举 郑 华 苹 141,448,551           100.0000 是
           女士为公司第七
           届董事会非独立
           董事的议案
1.05       关 于 选 举 陈 锡 荣 141,448,551           100.0000 是
           先生为公司第七
           届董事会非独立
           董事的议案
1.06       关 于 选 举 薛 藩 先 141,448,551          100.0000 是
           生为公司第七届
           董事会非独立董
           事的议案
1.07       关 于 选 举 乜 君 兴 141,448,551          100.0000 是
           先生为公司第七
           届董事会非独立
           董事的议案


2、 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

                                            得票数占出席会议有
议案序号       议案名称          得票数                         是否当选
                                            效表决权的比例（%）
2.01       关 于 选 举 王 建 祥 141,448,551           100.0000 是
           先生为公司第七
           届董事会独立董
           事的议案
2.02       关 于 选 举 沈 书 豪 141,448,551           100.0000 是
           先生为公司第七
           届董事会独立董
           事的议案
2.03       关 于 选 举 彭 松 先 141,448,551           100.0000 是
           生为公司第七届
           董事会独立董事
           的议案
2.04       关 于 选 举 刘 冉 先 141,448,551           100.0000 是
           生为公司第七届
           董事会独立董事
           的议案


3、 关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案

                                            得票数占出席会议有
议案序号       议案名称          得票数                         是否当选
                                            效表决权的比例（%）
3.01       关 于 选 举 徐 伟 先 141,448,551           100.0000 是
           生为公司第七届
           监事会股东代表
           监事的议案
3.02       关 于 选 举 张 颖 婷 141,448,551           100.0000 是
           女士为公司第七
           届监事会股东代
          表监事的议案



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                         同意          反对           弃权
          议案名称
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01    关于选举沈星     36,74 100.000
        虎先生为公司     4,700       0
        第七届董事会
        非独立董事的
        议案
1.02    关于选举陈志     36,74 100.000
        明先生为公司     4,700       0
        第七届董事会
        非独立董事的
        议案
1.03    关于选举王海     36,74 100.000
        燕女士为公司     4,700       0
        第七届董事会
        非独立董事的
        议案
1.04    关于选举郑华     36,74 100.000
        苹女士为公司     4,700       0
        第七届董事会
        非独立董事的
        议案
1.05    关于选举陈锡     36,74 100.000
        荣先生为公司     4,700       0
        第七届董事会
        非独立董事的
        议案
1.06    关于选举薛藩     36,74 100.000
        先生为公司第     4,700       0
        七届董事会非
        独立董事的议
        案
1.07    关于选举乜君     36,74 100.000
        兴先生为公司     4,700       0
        第七届董事会
        非独立董事的
        议案
2.01    关于选举王建     36,74 100.000
        祥先生为公司     4,700       0
         第七届董事会
         独立董事的议
         案
2.02     关于选举沈书    36,74 100.000
         豪先生为公司    4,700       0
         第七届董事会
         独立董事的议
         案
2.03     关于选举彭松    36,74 100.000
         先生为公司第    4,700       0
         七届董事会独
         立董事的议案
2.04     关于选举刘冉    36,74 100.000
         先生为公司第    4,700       0
         七届董事会独
         立董事的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次议案均为累积投票制议案，涉及逐项表决，每个子议案均获得通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所

   律师：曹子圆、戴韫琪

2、 律师见证结论意见：

    本次会议经北京康达（杭州）律师事务所曹子圆律师、戴韫琪律师现场见
证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn），认为海正生材本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人
员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》《规范运作 1 号指引》等法律、法规、
规范性文件和海正生材《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、
有效。
特此公告。


                              浙江海正生物材料股份有限公司董事会
                                                 2023 年 9 月 22 日


    报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；