海正生材独董意见 2023-5 号


                  浙江海正生物材料股份有限公司独立董事

             关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    浙江海正生物材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议审议
了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司
董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会已向我们提交了有
关资料，我们在审阅有关资料的同时，就相关问题向公司有关部门和人员进行了询问。根
据《公司章程》及《独立董事工作制度》的规定，基于独立判断，现就上述事项发表如下
独立意见：

    一、关于聘任公司总经理的议案

    经审查陈志明先生的教育背景、工作经历、专业资格等相关资料，我们认为陈志明先
生勤勉务实，具有较高的管理、业务理论知识和丰富的实际工作经验，具备担任上市公司
高级管理人员的资格，能够胜任总经理的职责要求。公司聘任总经理的程序符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定。因此，我们同意董事长提名，聘任陈志明先生为公司总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    二、关于聘任公司副总经理的议案

    经审查阮召炉先生、梁伟先生的个人履历，我们认为其具备担任公司高级管理人员的
任职资格，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任
公司高级管理人员的情况。上述人员担任公司副总经理的提名、聘任程序符合相关法律、
法规和《公司章程》的有关规定。因此我们同意根据总经理的提名，聘任阮召炉先生、梁
伟先生为公司副总经理，协助总经理分管相应的工作，任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会届满之日止。

    三、关于聘任公司董事会秘书的议案

    经审查张敏女士的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，不存
在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

    经了解张敏女士的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为其能够胜任公司相应岗
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位的职责要求，有利于公司的发展。同时，张敏女士担任公司董事会秘书事项的提名、聘
任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。因此我们同意根据董事长提名，聘任
张敏女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日
止。

       四、关于聘任公司财务总监的议案
   经审查解椒女士的个人履历和相关资料，我们认为解椒女士具有担任财务总监所必需
的专业素质、工作经验和职业操守，符合公司财务总监的任职资格，不存在《公司法》及
《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，其任职资格符合《公司法》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定。公司本次聘任财务
总监的相关程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。因此我们同意根据总经理
提名，聘任解椒女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届
满之日止。




独立董事签名：王建祥    沈书豪   彭松   刘冉




                                                       二〇二三年九月二十一日




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