证券代码：688205               证券简称：德科立          公告编号：2023-030



          无锡市德科立光电子技术股份有限公司

           第一届监事会第十三次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



      一、监事会会议召开情况

      无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事
会第十三次会议于 2023 年 6 月 29 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023
年 6 月 25 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，
实际参加监事 3 名，会议由监事会主席陈英女士主持，本次会议的召集、召开
方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

      二、监事会会议审议情况

      （一）审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价
结果的议案》

      根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及
《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司
2022 年年度股东大会的授权，公司及保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份
有限公司于 2023 年 6 月 16 日向符合条件的投资者发送了《无锡市德科立光电子
技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称
“《认购邀请书》”）并正式启动发行，经 2023 年 6 月 21 日投资者报价并根据
《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确认了公司
2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下：

 序         认购对象名称       获配价格（元/      获配数量     获配金额
 号                                 股）             （股）        （元）
         泰康资产悦泰增享资产
  1                                 63.51           314,911     19,999,997.61
               管理产品
  2              田万彪             63.51            314,911     19,999,997.61
  3      诺德基金管理有限公司       63.51           1,268,304    80,549,987.04
  4      中信证券股份有限公司       63.51           1,574,555    99,999,988.05
  5      财通基金管理有限公司       63.51           1,121,828    71,247,296.28
                       合计                         4,594,509   291,797,266.59
      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      （二）审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的
议案》

      根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及
《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司
2022 年度股东大会的授权，公司于 2023 年 6 月 16 日正式启动发行，根据最终
的竞价结果及《无锡市德科立光电子技术股份有限公司以简易程序向特定对象
发行股票认购邀请书》的要求，监事会同意公司与以下特定对象签署附生效条
件的股份认购协议：

      1、与泰康资产管理有限责任公司（代“泰康资产悦泰增享资产管理产品”）
签署《无锡市德科立光电子技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票
附生效条件的股份认购协议》

      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      2、与田万彪签署《无锡市德科立光电子技术股份有限公司以简易程序向特
定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      3、与诺德基金管理有限公司签署《无锡市德科立光电子技术股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

      表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      4、与中信证券股份有限公司签署《无锡市德科立光电子技术股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、与财通基金管理有限公司签署《无锡市德科立光电子技术股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书真
实性、准确性、完整性的议案》

    根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及
《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司
2022 年年度股东大会的授权，结合公司具体情况，就本次发行事宜，公司编制
了《无锡市德科立光电子技术股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募
集说明书》，监事会认为该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
内容真实、准确、完整。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
预案的议案》

    经审阅，监事会同意公司更新后的《无锡市德科立光电子技术股份有限公
司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行
股票预案（二次修订稿）》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （五）审议通过《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
方案论证分析报告的议案》

    经审阅，监事会同意公司更新后的《无锡市德科立光电子技术股份有限公
司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订
稿）》。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行
股票方案论证分析报告（二次修订稿）》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
募集资金使用的可行性分析报告的议案》

    经审阅，监事会同意公司更新后的《无锡市德科立光电子技术股份有限公
司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告
（二次修订稿）》。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《无锡市德科立光电子技术股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行
股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票
摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

    经审阅，监事会同意公司更新后的《无锡市德科立光电子技术股份有限公
司关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施
和相关主体承诺（二次修订稿）》。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于 2023 年度以简易程序向特定对象
发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公
告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过《关于更新公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说
明的议案》

    经审阅，监事会同意公司更新后的《无锡市德科立光电子技术股份有限公
司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）》。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新
领域的说明（二次修订稿）》。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   特此公告。




                               无锡市德科立光电子技术股份有限公司监事会
                                                       2023 年 6 月 30 日