无锡市德科立光电子技术股份有限公司

    关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案

                                 修订情况说明


    无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月
29 日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通
过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案；公司
于 2023 年 6 月 12 日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次
会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方
案的议案》《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议
案》等相关议案。

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律法规的规定以及 2022 年年度股东大会的授权，公司于
2023 年 6 月 29 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十三次会
议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果
的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于更
新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。结
合公司实际情况，对本次发行预案的主要修订情况说明如下：

    预案章节                  章节内容                    修订内容

                                              1、更新本次向特定对象发行股票方案
                                              的审议情况；
                                              2、更新本次向特定对象发行股票的发
 重要提示          重要提示
                                              行竞价结果；
                                              3、更新本次向特定对象发行股票的定
                                              价基准日。

                                              1、更新本次向特定对象发行股票的发
 第一节 本次发行   三、发行对象及其与公司的
                                              行对象；
 股票方案概要      关系
                                              2、更新本次向特定对象发行股票的发


                                         1
                                              行对象与公司的关系。

                                              1、更新本次向特定对象发行股票的发
                                              行对象及认购方式；
                   四、本次发行方案概要
                                              2、更新本次向特定对象发行股票的发
                                              行竞价结果。

                   五、本次发行是否构成关联   1、更新本次向特定对象发行股票的发
                   交易                       行对象及其与公司的关联关系。

                   六、本次发行不会导致公司   1、更新本次向特定对象发行股票的发
                   控制权发生变化             行数量。

                   八、本次以简易程序向特定   1、更新向特定对象发行股票方案的审
                   对象发行方案的审批程序     议情况。

 第二节 董事会关   一、本次向特定对象发行募   1、更新本次向特定对象发行股票的发
 于本次募集资金    集资金使用计划             行竞价结果。
 使用的可行性分    二、本次募集资金投资项目
 析                                           1、更新本次项目投资概算。
                   情况

                                              1、更新本次向特定对象发行股票的发
                   一、本次向特定对象发行摊
                                              行竞价结果；
                   薄即期回报对公司主要财务
     第五节 本次                              2、更新本次向特定对象发行股票对公
                   指标的影响
 向特定对象发行                               司即期回报的摊薄影响。
 摊薄即期回报分    四、本次募集资金投资项目
 析                                           1、更新公司专利数目、计算机软件著
                   与公司现有业务的关系，公
                                              作权数目：放弃一项实用新型专利、
                   司从事募投项目在人员、技
                                              新授权一项计算机软件著作权。
                   术、市场等方面的储备情况

    本次修订的具体内容详见公司同日在指定信息披露网站上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，敬请广大投资者注意查阅。

    特此公告。




                                 无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会

                                                              2023 年 6 月 30 日




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