无锡市德科立光电子技术股份有限公司
关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案
修订情况说明
无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月
29 日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通
过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案；公司
于 2023 年 6 月 12 日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次
会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方
案的议案》《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议
案》等相关议案；2023 年 6 月 29 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监
事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发
行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议
的议案》《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
等相关议案。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律法规的规定以及 2022 年年度股东大会的授权，公司于
2023 年 7 月 24 日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案
的议案》《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
等相关议案。结合公司实际情况，对本次发行预案的主要修订情况说明如下：
预案章节 章节内容 修订内容
1、更新本次向特定对象发行股票方案
的审议情况；
2、扣除公司董事会决议日前六个月至
重要提示 重要提示 本次发行前新投入和拟投入的财务性
投资，更新本次向特定对象发行股票
的拟投入募集资金金额；
3、更新本次向特定对象发行股票的发
1
行数量。
1、完善、补充本次向特定对象发行股
二、本次发行的背景和目的
票的目的。
1、更新本次向特定对象发行股票的发
行数量；
四、本次发行方案概要
2、更新本次发行的认购对象拟认购金
第一节 本次发行 额、拟投资募集资金金额。
股票方案概要 1、更新本次向特定对象发行股票的发
六、本次发行不会导致公司 行数量；
控制权发生变化 2、更新本次发行完成后控股股东的持
股比例。
八、本次以简易程序向特定 1、更新向特定对象发行股票方案的审
对象发行方案的审批程序 议情况。
一、本次向特定对象发行募 1、更新本次发行的认购对象拟认购金
第二节 董事会关 集资金使用计划 额、拟投资募集资金金额。
于本次募集资金
1、完善、补充本次向特定对象发行股
使用的可行性分 二、本次募集资金投资项目
票实施的必要性；
析 情况
2、更新本次项目投资概算。
1、更新本次向特定对象发行股票的发
一、本次发行后公司业务及
第三节 董事会关 行数量；
资产、股东结构及高级管理
于本次发行对公 2、更新本次发行完成后控股股东的持
人员结构的变动情况
司影响的讨论与 股比例。
分析 六、本次发行相关的风险说 1、补充客户集中度较高和大客户依赖
明 风险、公司经营业绩下滑风险。
1、更新本次向特定对象发行股票的发
一、本次向特定对象发行摊
行数量、募集资金总额；
薄即期回报对公司主要财务
2、更新本次向特定对象发行股票对公
第五节 本次向特 指标的影响
司即期回报的摊薄影响。
定对象发行摊薄
即期回报分析 四、本次募集资金投资项目
与公司现有业务的关系，公
1、更新公司专利数量。
司从事募投项目在人员、技
术、市场等方面的储备情况
本次修订的具体内容详见公司同日在指定信息披露网站上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，敬请广大投资者注意查阅。
特此公告。
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无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
2023 年 7 月 25 日
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