证券代码：688205           证券简称：德科立       公告编号：2023-064

           无锡市德科立光电子技术股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          24

普通股股东人数                                                         24

特别表决权股东人数                                                      0

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          66,972,284

普通股股东所持有表决权数量                                   66,972,284

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                66.4776
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           66.4776

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长桂桑先生主持会议，会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人
资格和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张劭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对            弃权
       股东类型                        比例            比例             比例
                         票数                  票数            票数
                                       （%）           （%）            （%）
        普通股         66,972,084 99.9997       200 0.0003            0 0.0000


2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对            弃权
       股东类型                        比例            比例             比例
                         票数                  票数            票数
                                       （%）           （%）            （%）
        普通股         66,972,084 99.9997       200 0.0003            0 0.0000


3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对            弃权
       股东类型
                         票数          比例    票数    比例    票数     比例
                                        （%）            （%）             （%）
         普通股         66,972,084 99.9997         200 0.0003            0 0.0000


4、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                        比例              比例             比例
                          票数                    票数            票数
                                        （%）             （%）            （%）
         普通股         66,972,084 99.9997         200 0.0003            0 0.0000


5、 议案名称：《关于变更募投项目实施方式的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
        股东类型                        比例              比例             比例
                          票数                    票数            票数
                                        （%）             （%）            （%）
         普通股         66,972,084 99.9997         200 0.0003            0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                 反对              弃权
 议案
          议案名称                      比例      票   比例                比例
 序号                    票数                                     票数
                                        （%）     数   （%）             （%）
         《关于变
         更公司注
         册资本、经
         营范围及
  1      修订<公司     28,996,787       99.9993   200    0.0007      0     0.0000
         章程>并办
         理工商变
         更登记的
         议案》
         《关于变
         更募投项
  5                    28,996,787       99.9993   200    0.0007      0     0.0000
         目实施方
         式的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别表决议案，已获出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决
权股份总数的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议议案，已获出席本次股
东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过；
2、议案 1、议案 5 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

   律师：张玉恒、邰恬

2、 律师见证结论意见：

    贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。


   特此公告。


                              无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
                                                     2023 年 10 月 10 日