证券代码：688205           证券简称：德科立         公告编号：2023-067


           无锡市德科立光电子技术股份有限公司

           第一届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事
会第十九次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室召开。本次会议的通知于
2023 年 11 月 6 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3
名，实际参加监事 3 名，会议由监事会主席陈英女士主持，本次会议的召集、
召开方式符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）逐项审议通过《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事
的议案》

    公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，
公司监事会通过对第二届监事会非职工代表监事候选人陈英女士、金云峰先生
的个人履历、工作经历、专业能力等情况的审查，同意提名陈英女士、金云峰
先生为第二届监事会非职工代表监事候选人。具体表决结果如下：

    1、 提名陈英女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、提名金云峰先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公
告》（公告编号：2023-068）。

    本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制选举。

    （二）审议通过《关于公司 2023 年前三季度利润分配方案的议案》

    经审核，监事会认为公司 2023 年前三季度利润分配方案充分考虑了公司盈
利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公
司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司
2023 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《无锡市德科立光电子技术股份有限公司关于 2023 年前三季度利润分配方案的
公告》（公告编号：2023-073）。

    本议案尚需提交股东大会审议。



    特此公告。




                               无锡市德科立光电子技术股份有限公司监事会
                                                      2023 年 11 月 11 日