证券代码：688209           证券简称：英集芯     公告编号：2023-026


                 深圳英集芯科技股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 9 栋 2
层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         16

普通股股东人数                                                        16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       146,563,721
普通股股东所持有表决权数量                                146,563,721
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              34.8961
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         34.8961


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长黄
洪伟先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 董事会秘书徐朋先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                 反对           弃权
        股东类型                                            比例           比例
                            票数          比例（%） 票数           票数
                                                          （%）          （%）
普通股                   146,563,721 100.0000          0 0.0000       0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         《关于使用部     11,87 100.000      0 0.0000       0     0.0000
          分超募资金永     3,434       0
          久补充流动资
          金的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、本次审议议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持表决权的过半数通过；
    2、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

   律师：李一帆、于玥

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。


   特此公告。


                                    深圳英集芯科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 6 月 1 日