证券代码：688211 证券简称：688211 公告编号：2023-024
中科微至科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：中科微至科技股份有限公司 109 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 90,457,732
普通股股东所持有表决权数量 90,457,732
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
70.4665
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
70.4665
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李功燕先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》、《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中
科微至科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事姚益先生因工作原因已向董事会履行请
假手续，独立董事徐岩先生因工作原因已向董事会履行请假手续；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书奚玉湘先生出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了
本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 90,000,000 99.4939 457,232 0.5054 500 0.0007
2、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 90,000,000 99.4939 457,232 0.5054 500 0.0007
3、 议案名称：《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 90,000,000 99.4939 457,232 0.5054 500 0.0007
4、 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 90,000,000 99.4939 457,232 0.5054 500 0.0007
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 90,000,000 99.4939 457,232 0.5054 500 0.0007
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 90,000,000 99.4939 457,732 0.5061 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 90,000,000 99.4939 457,232 0.5054 500 0.0007
8、 议案名称：《关于预计 2023 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提
供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 90,000,500 99.4945 457,232 0.5055 0 0.0000
9、 议案名称：《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 90,000,500 99.4945 457,232 0.5055 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 90,000,000 99.4939 457,732 0.5061 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 90,000,000 99.4939 457,732 0.5061 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
12.01 选举李功燕先生 90,088,889 99.5922 是
为第二届董事会
非独立董事
12.02 选举商立伟先生 90,000,667 99.4947 是
为第二届董事会
非独立董事
12.03 选举姚益先生为 90,000,667 99.4947 是
第二届董事会非
独立董事
12.04 选举奚玉湘先生 90,066,667 99.5676 是
为第二届董事会
非独立董事
12.05 选举杜萍女士为 90,000,780 99.4948 是
第二届董事会非
独立董事
12.06 选举邹希女士为 90,000,780 99.4948 是
第二届董事会非
独立董事
2、 关于增补独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
13.01 选举徐岩先生为 90,011,112 99.5062 是
第二届董事会独
立董事
13.02 选举陈鸣飞先生 90,000,002 99.4939 是
为第二届董事会
独立董事
13.03 选举刘佳女士为 90,000,004 99.4939 是
第二届董事会独
立董事
3、 关于增补监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
14.01 选举杜薇女士为 90,000,668 99.4947 是
第二届监事会非
职工代表监事
14.02 选举吕美亚女士 90,000,891 99.4949 是
为第二届监事会
非职工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
6 《 关 于 公 司 9,900 95.580 457,7 4.4193 0 0.0000
2022 年度利润 ,000 7 32
分配方案的议
案》
8 《 关 于 预 计 9,900 95.585 457,2 4.4145 0 0.0000
2023 年度向银 ,500 5 32
行申请综合授
信额度并为全
资子公司提供
担保的议案》
9 《 关 于 续 聘 9,900 95.585 457,2 4.4145 0 0.0000
2023 年度会计 ,500 5 32
师事务所的议
案》
10 《关于公司董 9,900 95.580 457,7 4.4193 0 0.0000
事 2023 年度薪 ,000 7 32
酬方案的议
案》
12.01 选举李功燕先 9,988 96.438
生为第二届董 ,889 9
事会非独立董
事
12.02 选举商立伟先 9,900 95.587
生为第二届董 ,667 2
事会非独立董
事
12.03 选举姚益先生 9,900 95.587
为第二届董事 ,667 2
会非独立董事
12.04 选举奚玉湘先 9,966 96.224
生为第二届董 ,667 4
事会非独立董
事
12.05 选举杜萍女士 9,900 95.588
为第二届董事 ,780 3
会非独立董事
12.06 选举邹希女士 9,900 95.588
为第二届董事 ,780 3
会非独立董事
13.01 选举徐岩先生 9,911 95.688
为第二届董事 ,112 0
会独立董事
13.02 选举陈鸣飞先 9,900 95.580
生为第二届董 ,002 7
事会独立董事
13.03 选举刘佳女士 9,900 95.580
为第二届董事 ,004 8
会独立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会无特别表决议案，均为普通表决议案，已经出席本次股东
大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上表决通过；
2. 本次股东大会议案 6、议案 8、议案 9、议案 10、议案 12、议案 13 对
中小投资者进行了单独计票；
3．本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案；
4. 本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所
律师：赵泽铭、赵悦
2、 律师见证结论意见：
中科微至本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
中科微至科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 12 日