证券代码：688211           证券简称：中科微至       公告编号：2023-048

                   中科微至科技股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：中科微至科技股份有限公司 109 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         12

普通股股东人数                                                        12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         85,579,663
普通股股东所持有表决权数量                                  85,579,663
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                 66.6665
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                 66.6665
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由中科微至科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中科微
至”）董事会召集，董事长李功燕先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结
合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人
资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中科微至
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中科微至科技股份有限
公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杜薇女士因工作原因已向监事会履行请
假手续；
3、董事会秘书奚玉湘先生出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了
   本次股东大会。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于南陵制造基地数字化车间建设项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）         （%）
 普通股                  85,536,546 99.9496 43,117 0.0504           0 0.0000


2、 议案名称：《关于部分募投项目内部投资结构调整的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意               反对            弃权
       股东类型                          比例            比例            比例
                           票数                  票数            票数
                                         （%）           （%）         （%）
 普通股                  85,536,546 99.9496 43,117 0.0504           0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第二届董事会非独立董事的议案

                                           得票数占出席会议有
 议案序号      议案名称       得票数         效表决权的比例    是否当选
                                                 （%）
3.01        《选举高博先生 85,570,765                  99.9896 是
            为第二届董事会
            非独立董事》


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                          同意            反对                 弃权
 议案
          议案名称            比例            比例                 比例
 序号                票数            票数                票数
                            （%）           （%）                （%）
1       《关于南陵制 5,436 99.213 43,11 0.7869               0     0.0000
        造基地数字化 ,546          1     7
        车间建设项目
        结项并将节余
        募集资金永久
        补充流动资金
        的议案》
2       《关于部分募 5,436 99.213 43,11 0.7869               0    0.0000
        投项目内部投 ,546          1     7
        资结构调整的
        议案》
3.01    《选举高博先 5,470 99.837
        生为第二届董 ,765          6
        事会非独立董
        事》


（四） 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会无特别表决议案，均为普通表决议案，已经出席本次股东大会
有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上表决通过；
2. 本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票；
3．本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案；
4. 本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

   律师：赵泽铭、范雨婷

2、 律师见证结论意见：

    中科微至本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。


   特此公告。


                                      中科微至科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 11 月 11 日