证券代码：688215           证券简称：瑞晟智能      公告编号：2023-032

                浙江瑞晟智能科技股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 4 日

（二） 股东大会召开的地点：宁波市奉化区岳林街道圆峰北路 215 号公司会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         3

普通股股东人数                                                        3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         24,108,518
普通股股东所持有表决权数量                                  24,108,518
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               60.2110
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          60.2110


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次股东大会由公司董事会召集，董事长袁峰先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》等的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

                                           得票数占出席会议有
议案序号        议案名称        得票数                            是否当选
                                           效表决权的比例（%）
            关于选举袁峰先
            生为公司第四届
  1.01                        24,108,518           100               是
            董事会非独立董
            事的议案
            关于选举余云林
            先生为公司第四
  1.02                        24,108,518           100               是
            届董事会非独立
            董事的议案
            关于选举吕蒙先
            生为公司第四届
  1.03                        24,108,518           100               是
            董事会非独立董
            事的议案
            关于选举陈志义
            先生为公司第四
  1.04                        24,108,518           100               是
            届董事会非独立
            董事的议案


2、 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

                                           得票数占出席会议有
议案序号        议案名称        得票数                            是否当选
                                           效表决权的比例（%）
            关于选举吴雷鸣
  2.01                     24,108,518              100               是
            先生为公司第四
           届董事会独立董
           事的议案
           关于选举刘柏嵩
           先生为公司第四
  2.02                    24,108,518               100            是
           届董事会独立董
           事的议案
           关于选举薛海静
           先生为公司第四
  2.03                    24,108,518               100            是
           届董事会独立董
           事的议案


3、 关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事的议案

                                         得票数占出席会议有
议案序号       议案名称         得票数                         是否当选
                                         效表决权的比例（%）
           关于选举孙建国
           先生为公司第四
  3.01                    24,108,518               100            是
           届监事会股东代
           表监事的议案
           关于选举钱叶辉
           先生为公司第四
  3.02                    24,108,518               100            是
           届监事会股东代
           表监事的议案


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                          同意           反对           弃权
           议案名称
序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         关于选举袁峰
         先生为公司第
                      1,334
1.01     四届董事会非            100
                       ,203
         独立董事的议
         案
         关于选举余云
         林先生为公司
                      1,334
1.02     第四届董事会            100
                       ,203
         非独立董事的
         议案
         关于选举吕蒙
         先生为公司第
                      1,334
1.03     四届董事会非            100
                       ,203
         独立董事的议
         案
       关于选举陈志
       义先生为公司
                      1,334
1.04   第四届董事会             100
                       ,203
       非独立董事的
       议案
       关于选举吴雷
       鸣先生为公司
                      1,334
2.01   第四届董事会             100
                       ,203
       独立董事的议
       案
       关于选举刘柏
       嵩先生为公司
                      1,334
2.02   第四届董事会             100
                       ,203
       独立董事的议
       案
       关于选举薛海
       静先生为公司
                      1,334
2.03   第四届董事会             100
                       ,203
       独立董事的议
       案
       关于选举孙建
       国先生为公司
                      1,334
3.01   第四届监事会             100
                       ,203
       股东代表监事
       的议案
       关于选举钱叶
       辉先生为公司
                      1,334
3.02   第四届监事会             100
                       ,203
       股东代表监事
       的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海兰迪律师事务所
   律师：张楠律师、周澍律师

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员资格及表决
程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范
性文件以及现行《公司章程》等文件的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。


   特此公告。


                                    浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 12 月 5 日